Налоговики Донетчины пресекли деятельность конвертационного центра, через который прошли 150 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой службы (ГНС) в Донецкой области выявили и ликвидировали конвертационный центр, с помощью которого за два года было незаконно проконвертировано более 150 млн. грн, - сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.

Противоправной деятельностью занималась группа, в состав которой входили три человека, а организатором выступала 40-летняя женщина. Злоумышленники предоставляли услуги по незаконной минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность для предприятий реального сектора экономики.

"Группа базировалась на Донетчине, но также сотрудничала с предприятиями Луганской, Полтавской, Ровенской и других областей Украины. Налоговые милиционеры установили, что участники группы с целью прикрытия фиктивных финансово-хозяйственных операций создали, зарегистрировали или приобрели корпоративные права 7 предприятий с признаками "фиктивности".

"Эти предприятия получали безналичные средства на свои счета за якобы поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы или оказанные услуги, после чего средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные. За свои услуги организаторы "конвертационного центра" получали 10% вознаграждения", - отметил заместитель начальника следственного управления ГНС в Донецкой области Игорь Усик.

В результате проведенных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 5 печатей субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, 16 тыс. грн. наличными. Наложен арест на имущество на сумму свыше 4 млн. грн. одного из предприятий, которое пользовалось услугами "конвертационного центра".

"В отношении участников группы начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусматривающего ответственность за фиктивное предпринимательство",- говорится в сообщении.