В Севастополе раскрыт "конвертационный центр", проведший через счета фиктивных фирм более 70 млн грн

Сотрудники Севастопольской налоговой милиции раскрыли крупный "конвертационный центр", который за время своей деятельности через счета подконтрольных фиктивных фирм провёл более 70 млн грн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Отделе взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной налоговой службы в г.Севастополе, "конвертационный центр", организатором незаконной деятельности которого стал житель Севастополя, включал в себя более 20 юридических лиц и десятки предпринимателей.

В ходе обыска офисного помещения, где располагался "центр", было выявлено 25 печатей разных субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.

Основная деятельность организованного преступного бизнеса заключалась в документальном оформлении приобретения и продажи товаров (работ, услуг) по несуществующим (безтоварным) операциям. На основании этих документов заказчики занижали налоговые обязательства по налогу на прибыль.

Отсутствие оборотов по налогу на добавленную стоимость дало возможность мошенникам длительное время оставаться вне поля зрения налоговиков. По данным налоговой милиции, в течение 2010 – 2013 годов более 15 предприятий реального сектора экономики воспользовались услугами "центра".

Следственным отделом ГНС в г.Севастополе по данному факту открыто уголовное производство.