В Днепропетровске конвертационный центр за два года "отмыл" около 90 млн грн
Сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, который с 2012 года конвертировал и обналичил порядка 90 млн грн.
Как сообщил журналистам зам начальника отдела оперативного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области Андрей Токарь, организатором конвертационного центра был 45-летний житель Днепропетровска.
"Впоследствии он привлек к противоправной деятельности еще двух парней – для выполнения функций теневого бухгалтера и курьера. Все они ранее не имели проблем с законом, имеют высшее образование", - рассказал А.Токарь.
По его словам "дельцы" подыскали и арендовали офисное помещение, открыли банковские счета в нескольких местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
"Услугами этого конвертационного центра пользовались десятки предприятий различных регионов Украины. За период существования центра, а это около двух лет, злоумышленники успели зарегистрировать более двух десятков фирм с признаками фиктивности", - добавил А.Токарь .
В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области были изъяты финансово-хозяйственная документация, печати и штампы предприятий с признаками фиктивности, оргтехника, жесткие диски, более 300 тыс. грн.
По факту преступления открыто уголовное производство по признакам преступления предусмотренного статьей 212(уклонение от уплаты налогов).УК Украины.