Япония подозревает банк Mizuho в связях с якудза
Агентство финансовых услуг (FSA) Японии вменило кредитному подразделению финансовой группы Mizuho Financial Group Inc. усилить контроль и надзор в сфере нормативно-правового соответствия и положить конец длящимся уже более двух лет отношениям с "антисоциальными группировками".
Как отмечает агентство Bloomberg, под "антисоциальными группировками" в официальных документах японских властей обычно имеют в виду организованную преступность страны.
FSA насчитало более 230 подозрительных транзакций Mizuho, преимущественно автокредитов, на сумму около 200 млн иен ($2 млн).
Банк должен составить план совершенствования комплаенс-контроля и предотвращения повторения подобных нарушений и представить его регулятору до 28 октября. В конце ноября и декабря Mizuho предстоит сообщить о ходе реализации плана. Далее банк будет отчитываться перед FSA по этой теме ежеквартально.
