В Днепропетровске раскрыта ОПГ, члены которой обманули 39 человек и нанесли ущерб банкам в 1 млн грн
Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью и УБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области задержали организованную группу мошенников, которые обманули 39 человек и нанесли убытки банкам на сумму почти 1 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Днепропетровской области, 6 из 9 участников ОПГ ранее работали в отделах кредитования различных банков и были знакомы как с процессом обработки информации относительно получателей кредитов в базах данных банков Украины, так и процедурой оформления кредитов, которая в дальнейшем использовалось для совершения преступлений.
"Преступная деятельность заключалась в том, что фигуранты разместили на интернет-сайтах и социальных сетях объявления о приеме граждан на высокооплачиваемую работу на должности охранников, менеджеров в различные торговые центры г.Днепропетровска. При собеседований с кандидатами, которые проводились в арендованных офисах, у пострадавших лиц требовались оригиналы личных документов и другие сведения, которые в дальнейшем использовались преступниками для заполнения кредитной заявки на получение потребительских кредитов в банках Украины", - говориться в сообщении ведомства.
Кроме того, для надлежащего оформления кредитов, фигурантами приобретались цифровые фотографии лиц под предлогом изготовления пропусков, бейджей и персональных визитных карт, как будущим работникам.
Срочное оформление кредитов производилось без ведома и присутствия лиц, на имя которых готовились документы. В дальнейшем, на имена потерпевших лиц оформлялись пластиковые карточки, на которые банком начислялись кредитные средства (от 20 до 30 тыс. грн), которые в дальнейшем обналичивались через банкоматы.
Жертвами мошенников стали 39 человек, общий размер ущерба, нанесенного банкам, составил почти 1 млн грн.
По факту организации мошеннической схемы следственным управлением ГУМВД открыто 4 уголовных производства по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины и 1 уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Организатор и соорганизаторы группы задержаны.