НБУ уже передал силовым органам перечень из 10 незаконных пунктов обмена валюты
Национальный банк Украины (НБУ) уже передал силовым органам перечень из 10 незаконных пунктов обмена валюты, сообщается на странице НБУ в сети Facebook.
"Эти пункты обмена не имеют даже лицензии на осуществление такой деятельности, но до сих пор продолжают работать на наличном валютном рынке", - указывается в сообщении со ссылкой на выступление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе совещания с участием представителей правоохранительных органов в среду.
Согласно сообщению, глава НБУ призвала представителей Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД, Службы безопасности Украины (СБУ), Госфинмониторинга и Государственной фискальной службы Украины соответствующим образом отреагировать и закрыть нелегальные пункты обмена валюты, осуществляющие незаконные валютные операции и стимулирующие развитие "черного" рынка.
В ходе совещания В.Гонтарева также сообщила, что регулятор осуществляет активные действия по выводу с рынка банков, которые занимаются отмыванием денег.
"Совместно с правоохранительными органами и системными банками мы должны предотвратить возможность перетока валюты с черного рынка в легальную банковскую систему", - цитируется в она в сообщении.
Вместе с тем, Нацбанк предупредил, что после закрытия таких банков, уже зафиксированы попытки активизировать аналогичные схемы в системных банках: центральный банк призвал ужесточить финансовый мониторинг и оговорил применение соответствующих административных, а также значительных штрафных санкций к крупным банкам в случае выявления таких операций.
В целом В.Гонтарева заверила присутствующих в дальнейшем усилении надзора над банковской системой по выявлению конвертационных центров и их последующей передаче в государственные структуры по борьбе с экономической преступностью.