Интерфакс-Украина
09:28 06.11.2014

США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor

2 мин читать
США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor

Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Расследование проводит прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции США. Следователи выясняют, "переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США".

Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Г.Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть" и затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок.

Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности.

Г.Тимченко продал свою долю в компании Gunvor непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций.

Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у "Роснефти", и отрицает какие-либо нарушения при сделках с "Роснефтью". Сам Г.Тимченко и "Роснефть" отказались дать газете какие-либо комментарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью" предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Г.Тимченко и президентом Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor.

Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

АРМА перечислило более $3,5 миллиона в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

Оккупанты потеряли 142 человека на покровском направлении, всего на фронте 136 боестолкновений - Генштаб

Сибига пояснил Рубио и европейским министрам МИД позицию Украины относительно гарантий безопасности

МИД осуждает включение портов Бердянска и Мариуполя в перечень портов РФ и призвал ИМО отреагировать

Шмыгаль и премьер Норвегии посетили предприятие по производству дронов

Ермак: Норвегия поможет Украине пройти зиму и поддерживает закупки газа

Свириденко и глава минфина Германии обсудили финансирование бюджета, оборонку и макрофинансовую стабильность Украины

В Минобороны Германии сообщили дату и место следующего заседания "Рамштайн"

Силы беспилотных систем за сутки поразили 704 уникальные цели противника

Премьер Свириденко: Мы открыли два новых транзитных пункта на Днепропетровщине и Харьковщине для разгрузки Павлограда

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА