Интерфакс-Украина
09:28 06.11.2014

США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor

2 мин читать
США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor

Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Расследование проводит прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции США. Следователи выясняют, "переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США".

Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Г.Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть" и затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок.

Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности.

Г.Тимченко продал свою долю в компании Gunvor непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций.

Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у "Роснефти", и отрицает какие-либо нарушения при сделках с "Роснефтью". Сам Г.Тимченко и "Роснефть" отказались дать газете какие-либо комментарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью" предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Г.Тимченко и президентом Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor.

Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Сибига призвал партнеров усилить поддержку громад Сумской области, которые находятся под обстрелами

Подавляющая часть местных бюджетов на культуру идет на зарплаты

Правительство Германии готово поддержать создание системы социального жилья в Украине

Дожди будут идти по всей Украине в ближайшие дни, температура не изменится

Фон дер Ляйен: Нарушение воздушного пространства ЕС является гибридной войной РФ

В Прилуках на нефтебазе значительное задымление из-за пожара

Пожилой мужчина ранен в результате обстрела Дергачей

Рада гарантировала непрерывную работу представительных органов местной власти во время войны

Критически важными в Украине являются 9216 религиозных организаций - обновленный перечень Госэтнополитики

Оккупанты в 2 раза нарастили обстрелы городов и сел Донецкой области, двое гражданских погибли, 10 ранены

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА