Интерфакс-Украина
09:28 06.11.2014

США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor

2 мин читать
США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor

Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Расследование проводит прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции США. Следователи выясняют, "переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США".

Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Г.Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть" и затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок.

Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности.

Г.Тимченко продал свою долю в компании Gunvor непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций.

Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у "Роснефти", и отрицает какие-либо нарушения при сделках с "Роснефтью". Сам Г.Тимченко и "Роснефть" отказались дать газете какие-либо комментарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью" предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Г.Тимченко и президентом Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor.

Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Силы обороны отразили атаки россиян еще на 12 направлениях, 114 боестолкновений за сутки - Генштаб

Правительство готовит реформу профобразования: премьер обещает адаптацию системы к потребностям времени и рынка

Враг потерял 60 человек на покровском направлении - Генштаб

Россия обстрелом в четверг повредила критически важные для ядерной безопасности подстанции - МАГАТЭ

Россия за час выпустила 10 дронов по гражданской инфраструктуре Сумщины

Более 200 словенских компаний оказали поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения РФ - глава МИД

Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре Сумщины, есть пострадавшие

Норвегия передает Сумщине мост и медоборудование, а Словения выделила средства на обеспечение теплом - Сибига

Пациенты возмущены действиями госпредприятия и двух торговых компаний по завышению цен на лекарства

Сибига призвал партнеров к увеличению международной поддержки Сумщины

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА