Одесские правоохранители разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 0,5 млрд. грн

Сотрудники фискальной службы Одесской области разоблачили "конвертационный центр" с оборотом около 0,5 млрд. грн., сообщает пресс-служба Главного управления Госфисслужбы Украины.

В сообщении отмечается, что в "конвертационном центре" работали не менее 10 человек. Его организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличные.

"Преступная схема состояла в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, которые были зарегистрированы в г.Николаев. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и обналичиванию полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков Одессы. Также незаконное формирование затратной части осуществлялось за счет приобщения к минимизации налоговых обязательств предприятий-импортеров", - сообщили в службе.

По результатам оперативно-розыскной деятельности удалось установить, что только на протяжении текущего года общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 млн. грн., сумма НДС составила свыше 30 млн. грн.

Во время проведения обысков в центре была изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к деятельности центра.