Оперативно-следственные подразделения ГУ Миндоходов в Харьковской области совместно с работниками СБУ и прокуратуры выявили и пресекли деятельность "конвертационного центра", расположенного в арендованном помещении в одной из конюшен города.
Как сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Харьковской области, конюшню использовали для хранения обналиченных денежных средств перед их вывозом из страны.
"В ходе обыска сотрудники налоговой милиции обнаружили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 млн грн. Данные мероприятия проводились в рамках ранее заведенного уголовного производства, зарегистрированного по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов - ИФ) Уголовного кодекса Украины", - цитирует пресс-служба начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергея Мережко.
Как сообщалось 10 декабря, в рамках этого же уголовного производства на таможенном посту "Гоптовка" был задержан 23-летнй харьковчанин, который пытался вывезти в Российскую Федерацию $700 тыс. 12,65 млн. рублей.
