В столице прекращена деятельность "конвертационного центра" с оборотом в 1 млрд грн
Сотрудники ГУБОП совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупного конвертационного центра в Киеве, оборот которого за текущий год составил 1 млрд грн, сообщается на сайте МВД Украины в субботу.
""Конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств свыше 1 тыс. предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ "Стандарт", свыше 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и свыше 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные деньги", - говорится в сообщении.
В рамках расследования было проведено 7 обысков, в ходе которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
"Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн", - сообщил глава МВД Арсен Аваков.
В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конвертационного центра" около 10 лиц. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов "конверта" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.
