Интерфакс-Украина
11:15 16.01.2015

СБУ открыла дело по факту финансирования терроризма субъектами хозяйствования из групп компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК"

1 мин читать
СБУ открыла дело по факту финансирования терроризма субъектами хозяйствования из групп компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК"

Служба безопасности Украины осуществляет документирование грубого нарушения субъектами хозяйствования, которые входят в группы компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК", требований действующего законодательства при импорте нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины и использования полученных средств для финансирования "ДНР" и "ЛНР".

"В ходе расследования было установлено, что в течение 2013-2014 гг. должностными лицами "Лукойл" через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на нашей западной границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО "Лукойл", ПИИ "Лукойл-Украина", Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Первая топливная компания" и др.) была организована контрабанду и реализация более 2 млн тонн (!) нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд долл. США (!)", - написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на страничке в "Фейсбуке" в пятницу.

По его данным, незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем незаконно полученные средства направлялись на финансирование террористической деятельности "ДНР" и "ЛНР".

По данному факту Главное следственное управление СБУ открыло уголовное производство по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обсудил с генеральным секретарем ОЭСР проекты послевоенного восстановления Украины

Новое правительство сформировано в Германии, в него вошли 7 членов СДПГ, 6 ХДС и 3 ХСС, все приняли присягу

В Сумах 7 и 8 мая объявлены днями траура - и.о. мэра

В ближайшие недели будут представлены новые пакеты поддержки Украины и давления на РФ - Зеленский

Группа Ермака-Макфола представила четвертый План действий для усиления экономического давления на Россию

Зеленский поручил Минобороны и МИД активизировать сотрудничество с партнерами по производству дронов-перехватчиков

Канадский премьер заверил Трампа, что тот не сможет "купить" Канаду

ЕС планирует внести компании из Вьетнама, Турции, ОАЭ, Узбекистана и Сербии в 17-й пакет санкций в отношении РФ - СМИ

Мэр Надворной инициирует национализацию "Нафтохимика Прикарпатья" из-за экоугрозы его очистных сооружений

Трамп: Хуситы заявили США, что больше не будут наносить удары по судам, и мы прекратим удары по ним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА