СБУ возбудила уголовные производства в отношении бывших сотрудников НПФ НБУ за растрату более 600 млн грн

Служба безопасности Украина (СБУ) возбудила уголовные производства по фактам растраты и легализации денежных средств бывшими должностными лицами корпоративного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщается в пресс-релизе СБУ в среду, указанные лица разработали противозаконную схему растраты средств и перечислили на счета неких коммерческих структур более 600 млн грн. Средства направлялись на покупку ценных бумаг эмитентов, имеющих признаки фиктивности.

СБУ, в частности, установила, что в течение 2013-2014 гг. сотрудники НПФ приобрели через фондовую биржу "Перспектива" (Днепропетровск) облигации ООО "Эковите" (Киевская обл.) на общую сумму более 77 млн грн. При этом злоумышленники были осведомлены относительно неликвидности этих ценных бумаг, поскольку лично контролировали деятельность эмитента. В дальнейшем полученные средства были легализированы через ряд подконтрольных мошенникам частных предприятий.

Вследствие противоправной деятельности должностных лиц НПФ более 10 тыс. работников НБУ, являющиеся участниками программы негосударственного пенсионного обеспечения, понесли значительные финансовые убытки.

Главное следственное управление СБУ открыло уголовные производства согласно по ст. 191, 209 Уголовного кодекса Украины.

Корпоративный НПФ НБУ является крупнейшим в стране. Имеет особый статус на рынке, так как одновременно выступает управляющей компанией, администратором и хранителем. На время его создания банк аргументировал свою позицию особым статусом на финансовом рынке страны, оговоренным Конституцией и законом о Нацбанке.

Активы НПФ на конец 2007 года составляли 51,3 млн грн, 2008 года – 150,1 млн грн, 2009 года – 290,4 млн грн. По данным фонда, до июля 2009 года основную часть средств он держал на депозитах, частично инвестируя в облигации.