СБУ разоблачила конвертцентр в Житомирской области, переведший в "тень" 30 млн грн за 2014г
В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который, используя "транзитные" коммерческие структуры, позволил предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях вывести "в тень" значительные суммы средств.
"Организаторы конвертационного центра под видом поставки несуществующей продукции или предоставления услуг через предприятия-"фантомы" завышали стоимость товара и искусственно формировали НДС для безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9% в зависимости от заявленной суммы", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.
Правоохранители установили, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектор примерно 30 млн грн.
Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму наличных средств – 120 тыс. грн. У одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1,36 млн грн бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.
Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертуслуг с подконтрольными фиктивными компаниями, и компьютерная техника, на которой она изготавливалась, печати и др.
Управлением СБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.