События

СБУ разоблачила конвертцентр в Житомирской области, переведший в "тень" 30 млн грн за 2014г

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который, используя "транзитные" коммерческие структуры, позволил предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях вывести "в тень" значительные суммы средств.

"Организаторы конвертационного центра под видом поставки несуществующей продукции или предоставления услуг через предприятия-"фантомы" завышали стоимость товара и искусственно формировали НДС для безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9% в зависимости от заявленной суммы", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Правоохранители установили, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектор примерно 30 млн грн.

Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму наличных средств – 120 тыс. грн. У одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1,36 млн грн бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.

Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертуслуг с подконтрольными фиктивными компаниями, и компьютерная техника, на которой она изготавливалась, печати и др.

Управлением СБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Реклама
Реклама

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ПОСЛЕДНЕЕ