Во Львове местный житель и гражданин РФ организовали "конверт", через который "отмыли" 50 млн грн – ГФС
Конвертационный центр, при помощи которого "отмыли" 50 млн грн, ликвидировали сотрудники главного управления Государственной финансовой службы во Львовской области, сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.
По данным пресс-службы, организаторами преступной схемы стали 38-летний львовянин и 47-летний уроженец Российской Федерации.
На данный момент установлено, что центр проводил деятельность с сентября 2014 года и за это время объем конвертированных в наличные денег превысил 50 млн грн.
Кроме бухгалтеров и курьеров злоумышленники привлекли к своей деятельности 8 подставных лиц.
Как указано в сообщении ГФС во Львовской области, во время обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершенном преступлении, компьютерную технику, бланки и печати фиктивных фирм.
На счета транзитных предприятий и подставных лиц наложены аресты на общую сумму 280 тысяч гривен. Расследование дела продолжается.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Сенс Банк компенсирует до 1 млн грн ОСМД и ЖСК Львова на проекты энергосбережения
14:51, 04.07.2025
"Интергал-Буд" официально открыла продажи ЖК "Зоряни" во Львове
18:10, 02.07.2025
Апарт-отель с подземным паркингом построят во Львове
15:02, 30.06.2025
Враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами
07:43, 29.06.2025
Город готов и в дальнейшем покупать лекарства для львовянина с СМА Гусакова, но их можно получить только во Львове - Садовый
20:37, 23.06.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Путин пытается удержать уровень вербовки добровольцев, задействовав проправительственные НГО - ISW
04:51, 07.07.2025
Киев под атакой вражеских БпЛА, повреждения в двух районах - КГВА
02:57, 07.07.2025
Немецкие СМИ обнародовали перечень оружия и военного оборудования, за которым Украина якобы обратилась в ФРГ
00:53, 07.07.2025
Трамп намерен объявить в понедельник 60-дневное перемирие между Израилем и ХАМАС в случае успешных переговоров - СМИ
23:59, 06.07.2025
Трое мирных жителей пострадали в результате российских обстрелов Купянска - прокуратура