Во Львове местный житель и гражданин РФ организовали "конверт", через который "отмыли" 50 млн грн – ГФС
Конвертационный центр, при помощи которого "отмыли" 50 млн грн, ликвидировали сотрудники главного управления Государственной финансовой службы во Львовской области, сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.
По данным пресс-службы, организаторами преступной схемы стали 38-летний львовянин и 47-летний уроженец Российской Федерации.
На данный момент установлено, что центр проводил деятельность с сентября 2014 года и за это время объем конвертированных в наличные денег превысил 50 млн грн.
Кроме бухгалтеров и курьеров злоумышленники привлекли к своей деятельности 8 подставных лиц.
Как указано в сообщении ГФС во Львовской области, во время обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершенном преступлении, компьютерную технику, бланки и печати фиктивных фирм.
На счета транзитных предприятий и подставных лиц наложены аресты на общую сумму 280 тысяч гривен. Расследование дела продолжается.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Львовский областной ТЦК прокомментировал видеозапись, которую выложил нацгвардеец
04:46, 19.05.2025
Сибига: Во Львове принимаются политические документы по трибуналу, впереди - процедурно-формальное одобрение и соглашение с Советом Европы
15:41, 09.05.2025
Государства ЕС уже обязались предоставить Украине не менее 1,35 млн снарядов до конца года - Сибига
15:19, 09.05.2025
Главы МИД стран ЕС во Львове обсудят членство Украины и давление на РФ для согласования на минимум 30 дней прекращения огня - Сибига
14:27, 09.05.2025
Львов собрал 35 иностранных делегаций на День Европы
12:29, 09.05.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА - Синегубов
01:20, 26.05.2025
Европейский Союз будет готов начать переговоры о торговле с США с 9 июля - фон дер Ляйен
23:40, 25.05.2025
Один человек погиб и один ранен в результате вражеских обстрелов в Сумской области - ОВА
23:06, 25.05.2025
С начала суток Силы обороны отбили 135 вражеских атак - Генштаб
22:24, 25.05.2025
Женщина и трехлетний ребенок погибли, а водитель покончил с собой в автокатастрофе в Харьковской области - полиция