Во Львове местный житель и гражданин РФ организовали "конверт", через который "отмыли" 50 млн грн – ГФС
Конвертационный центр, при помощи которого "отмыли" 50 млн грн, ликвидировали сотрудники главного управления Государственной финансовой службы во Львовской области, сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.
По данным пресс-службы, организаторами преступной схемы стали 38-летний львовянин и 47-летний уроженец Российской Федерации.
На данный момент установлено, что центр проводил деятельность с сентября 2014 года и за это время объем конвертированных в наличные денег превысил 50 млн грн.
Кроме бухгалтеров и курьеров злоумышленники привлекли к своей деятельности 8 подставных лиц.
Как указано в сообщении ГФС во Львовской области, во время обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершенном преступлении, компьютерную технику, бланки и печати фиктивных фирм.
На счета транзитных предприятий и подставных лиц наложены аресты на общую сумму 280 тысяч гривен. Расследование дела продолжается.