Во Львове местный житель и гражданин РФ организовали "конверт", через который "отмыли" 50 млн грн – ГФС
Конвертационный центр, при помощи которого "отмыли" 50 млн грн, ликвидировали сотрудники главного управления Государственной финансовой службы во Львовской области, сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.
По данным пресс-службы, организаторами преступной схемы стали 38-летний львовянин и 47-летний уроженец Российской Федерации.
На данный момент установлено, что центр проводил деятельность с сентября 2014 года и за это время объем конвертированных в наличные денег превысил 50 млн грн.
Кроме бухгалтеров и курьеров злоумышленники привлекли к своей деятельности 8 подставных лиц.
Как указано в сообщении ГФС во Львовской области, во время обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершенном преступлении, компьютерную технику, бланки и печати фиктивных фирм.
На счета транзитных предприятий и подставных лиц наложены аресты на общую сумму 280 тысяч гривен. Расследование дела продолжается.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
McDonald's открыл первый в Украине ресторан, созданный по принципам устойчивого дизайна
12:46, 20.09.2025
Инвестиции $100 млн были объявлены на саммите Defense Tech Valley 2025 во Львове - 1-й вице-премьер
19:17, 19.09.2025
Бывшему топ-чиновнику ГФС сообщено о подозрении в убытках для госбюджета в 108 млн грн
14:41, 19.09.2025
Apartel resorts ищет участок под пятизвездочный отель в центре Львова
15:01, 18.09.2025
Sky Bank аккредитовал для участия в программе "еОселя" проект "Интергал-Буда" во Львове
11:34, 18.09.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Трое гражданских ранены в результате обстрелов в Сумской области - полиция
08:57, 01.10.2025
В Германии неизвестные обстреляли военный самолет C130 пиротехникой после его взлета
08:27, 01.10.2025
Оккупанты нанесли более 500 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области за сутки - ОВА
08:07, 01.10.2025
В Днепре количество пострадавших от атаки возросло до 31, среди них есть несовершеннолетние - ОВА
08:05, 01.10.2025
ГСЧС: В результате непогоды в Одессе погибли девять человек, из них один ребенок