Во Львове местный житель и гражданин РФ организовали "конверт", через который "отмыли" 50 млн грн – ГФС
Конвертационный центр, при помощи которого "отмыли" 50 млн грн, ликвидировали сотрудники главного управления Государственной финансовой службы во Львовской области, сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.
По данным пресс-службы, организаторами преступной схемы стали 38-летний львовянин и 47-летний уроженец Российской Федерации.
На данный момент установлено, что центр проводил деятельность с сентября 2014 года и за это время объем конвертированных в наличные денег превысил 50 млн грн.
Кроме бухгалтеров и курьеров злоумышленники привлекли к своей деятельности 8 подставных лиц.
Как указано в сообщении ГФС во Львовской области, во время обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершенном преступлении, компьютерную технику, бланки и печати фиктивных фирм.
На счета транзитных предприятий и подставных лиц наложены аресты на общую сумму 280 тысяч гривен. Расследование дела продолжается.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Во Львове 4 мая частично изменят движение на почти 40 маршрутах общественного транспорта из-за полумарафона
15:34, 03.05.2025
Во Львове два подростка погибли в результате падения с балкона многоэтажки - полиция
20:44, 29.04.2025
Во Львове полиция задержала 64-летнего мужчину, которого подозревают в краже денег и драгоценностей на 20 млн грн
12:17, 26.04.2025
Полет самолета над Львовом стал первым с начала полномасштабного вторжения - Минразвития
12:56, 23.04.2025
Во Львове мошенники обустроили псевдообменник и завладели $50 тыс. - Нацполиция
12:34, 18.04.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Платформа United24 собрала уже более 56 млрд грн в поддержку Украины
11:58, 05.05.2025
Сырский наградил бойцов, задействованных в Курской операции
11:54, 05.05.2025
Экс-заместителя руководителя ОП Смирнова арестовали с правом залога в 18 млн грн
11:45, 05.05.2025
Доля воздушных тревог во время работы ТЦ снизилась до 10,65%
11:20, 05.05.2025
В результате непогоды обесточены 68 населенных пунктов в пяти областях