Во Львове местный житель и гражданин РФ организовали "конверт", через который "отмыли" 50 млн грн – ГФС
Конвертационный центр, при помощи которого "отмыли" 50 млн грн, ликвидировали сотрудники главного управления Государственной финансовой службы во Львовской области, сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.
По данным пресс-службы, организаторами преступной схемы стали 38-летний львовянин и 47-летний уроженец Российской Федерации.
На данный момент установлено, что центр проводил деятельность с сентября 2014 года и за это время объем конвертированных в наличные денег превысил 50 млн грн.
Кроме бухгалтеров и курьеров злоумышленники привлекли к своей деятельности 8 подставных лиц.
Как указано в сообщении ГФС во Львовской области, во время обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершенном преступлении, компьютерную технику, бланки и печати фиктивных фирм.
На счета транзитных предприятий и подставных лиц наложены аресты на общую сумму 280 тысяч гривен. Расследование дела продолжается.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
ВАКС уменьшил размер залога экс-судье Верховного суда Львову в 15 раз - ЦПК
09:16, 20.10.2025
Инвестфонд SEAF начинает проекты по поддержке бизнеса во Львове - мэр
09:43, 15.10.2025
Инспектор Львовской таможни получал "откаты" за беспошлинный ввоз Саrtier, Van Cleef и Hermes
11:41, 14.10.2025
Львов протестировал городские коммуникации на случай блэкаута и отложил начало отопления из-за ночных обстрелов Киева - мэр
17:51, 10.10.2025
На Львовщину прибыл с визитом глава МИД Польши Сикорский
12:16, 10.10.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Генсек НАТО посетит Вашингтон, где встретится с Трампом
22:05, 21.10.2025
Правительство разрешило проводить закупки для восстановления или защиты критической инфаструктуры без открытых торгов
21:58, 21.10.2025
Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий связывает обыски ГБР у него с "политическим контекстом"
21:43, 21.10.2025
Украинская Bullet и американская AIRO Group Holdings подписали LOI о создании производства дронов-перехватчиков
21:18, 21.10.2025
В Запорожской области в результате российской атаки ранены два человека - ОВА