Интерфакс-Украина
16:24 16.04.2015

Во Львове местный житель и гражданин РФ организовали "конверт", через который "отмыли" 50 млн грн – ГФС

1 мин читать
Во Львове местный житель и гражданин РФ организовали "конверт", через который "отмыли" 50 млн грн – ГФС

Конвертационный центр, при помощи которого "отмыли" 50 млн грн, ликвидировали сотрудники главного управления Государственной финансовой службы во Львовской области, сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.

По данным пресс-службы, организаторами преступной схемы стали 38-летний львовянин и 47-летний уроженец Российской Федерации.

На данный момент установлено, что центр проводил деятельность с сентября 2014 года и за это время объем конвертированных в наличные денег превысил 50 млн грн.

Кроме бухгалтеров и курьеров злоумышленники привлекли к своей деятельности 8 подставных лиц.

Как указано в сообщении ГФС во Львовской области, во время обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершенном преступлении, компьютерную технику, бланки и печати фиктивных фирм.

На счета транзитных предприятий и подставных лиц наложены аресты на общую сумму 280 тысяч гривен. Расследование дела продолжается.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и премьер-министр Испании договорились о встрече

Зеленский анонсировал новое соглашение с европейскими партнерами по оборонным возможностям

"Нафтогаз" совместно с Киево-Могилянской академией запустил лидерскую программу для работников-ветеранов

В РФ взорвали железную дорогу сообщением Псков - Санкт-Петербург - источники

Sigma+ анонсировала достройку четырех проектов bUd development

Совет коалиции: Депутаты призвали правительство к консультациям с ними перед принятием решений

СБУ сообщает об уничтожении двух самолетов-перехватчиков украинских дронов на ВОТ

Учитель с учениками в салоне навеселе устроил ДТП в Надворнянском районе, есть погибшие

Продюсер Поляковой допустил судебное обжалование недопуска артистки к нацотбору на "Евровидение-2026"

Министр культуры Франции заявила об исправной работе системы безопасности в подвергшемся ограблению Лувре

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА