Интерфакс-Украина
16:24 16.04.2015

Во Львове местный житель и гражданин РФ организовали "конверт", через который "отмыли" 50 млн грн – ГФС

1 мин читать
Во Львове местный житель и гражданин РФ организовали "конверт", через который "отмыли" 50 млн грн – ГФС

Конвертационный центр, при помощи которого "отмыли" 50 млн грн, ликвидировали сотрудники главного управления Государственной финансовой службы во Львовской области, сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.

По данным пресс-службы, организаторами преступной схемы стали 38-летний львовянин и 47-летний уроженец Российской Федерации.

На данный момент установлено, что центр проводил деятельность с сентября 2014 года и за это время объем конвертированных в наличные денег превысил 50 млн грн.

Кроме бухгалтеров и курьеров злоумышленники привлекли к своей деятельности 8 подставных лиц.

Как указано в сообщении ГФС во Львовской области, во время обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершенном преступлении, компьютерную технику, бланки и печати фиктивных фирм.

На счета транзитных предприятий и подставных лиц наложены аресты на общую сумму 280 тысяч гривен. Расследование дела продолжается.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Среди шестерых пострадавших от ночных авиаударов по Харькову - работник полиции

Оккупанты за сутки потеряли 920 человек и 33 ед. спецтехники - Генштаб

1 октября: Какой сегодня праздник, все об этом дне, знаменательные события, именины, церковный праздник

Румыния планирует совместное с Украиной производство оборонных беспилотников

Количество пострадавших в Харькове возросло до шести, огнем охвачено 500 кв. м - власти

По меньшей мере пятеро пострадали в результате удара по Харькову, зафиксирован пожар - мэр

Оккупанты потеряли 138 человек на покровском направлении - Генштаб

В результате обстрелов количество пострадавших в Харькове возросло до 3 - ОВА

Вражеские авиаудары по Харькову спровоцировали пожары, в том числе на одном из рынков - мэр

Харьков подвергся удару управляемой авиационной бомбой и баллистическими ракетами, известно о двух пострадавших - власти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА