Интерфакс-Украина
13:02 23.04.2015

Налоговая милиция пресекла деятельность центра минимизации, организованного лидером "Оплота" Жилиным

2 мин читать
Налоговая милиция пресекла деятельность центра минимизации, организованного лидером "Оплота" Жилиным

Работники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковской области обнаружили и пресекли деятельность организованного лидером организации "Оплот" Евгением Жилиным центра минимизации, из-за деятельности которого государственный бюджет Украины потерял около 27,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области, "в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками налоговой милиции установлено, что Евгений Жилин вместе с тремя пособниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств реальных фирм.

В ГФС отметили, что услугами бывшего "оплотовца" пользовались бизнесмены Запорожья, Донецкой, Киевской и Харьковской области".

По данным налоговой милиции, организатор центра минимизации решал вопросы по работе фиктивных предприятий с банковскими учреждениями и контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы. Его сообщники занимались передачей документов и средств реальным фирмам. Кроме этого они "вербовали" людей, на которых и регистрировали фиктивные предприятия. Обычно директорами таких фирм становились люди с тяжелым материальным положением.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что офис, в котором размещались все фирмы центра минимизации, находился в промышленной зоне Харькова в одном из складских помещений.

"В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм центра минимизации и 5 печатей предприятий с признакамификтивности", - цитирует пресс-служба и.о. начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрия Резниченко.

В настоящее время ведется работа по установлению местонахождения граждан, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия с целью получения подробной информации и сбора полной доказательной базы.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Враг потерял 150 человек на покровском направлении - Генштаб

Более 94% украинских производителей готовы к экспорту - опрос Украинского совета оружейников

Трамп заявил, что принял решение по отправке Tomahawk в Украину

Еще одна группа ударных дронов движется на Харьков - мэр

Шмыгаль: в ближайшие месяцы будем упорно работать над реализацией стратегии экспорта военной продукции

Вражеские удары спровоцировали пожар в Харькове, данных о пострадавших не поступало

Украина призвала партнеров усилить давление, чтобы остановить российский ядерный шантаж и предотвратить катастрофу в Европе

Для Нидерландов углубление промышленного сотрудничества с Украиной является ключевым приоритетом - премьер

В России остановил работу один из крупнейших НПЗ после атаки дрона - СМИ

Украина надеется на скорую реализацию мирного плана Трампа по сектору Газа - МИД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА