Интерфакс-Украина
13:02 23.04.2015

Налоговая милиция пресекла деятельность центра минимизации, организованного лидером "Оплота" Жилиным

2 мин читать
Налоговая милиция пресекла деятельность центра минимизации, организованного лидером "Оплота" Жилиным

Работники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковской области обнаружили и пресекли деятельность организованного лидером организации "Оплот" Евгением Жилиным центра минимизации, из-за деятельности которого государственный бюджет Украины потерял около 27,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области, "в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками налоговой милиции установлено, что Евгений Жилин вместе с тремя пособниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств реальных фирм.

В ГФС отметили, что услугами бывшего "оплотовца" пользовались бизнесмены Запорожья, Донецкой, Киевской и Харьковской области".

По данным налоговой милиции, организатор центра минимизации решал вопросы по работе фиктивных предприятий с банковскими учреждениями и контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы. Его сообщники занимались передачей документов и средств реальным фирмам. Кроме этого они "вербовали" людей, на которых и регистрировали фиктивные предприятия. Обычно директорами таких фирм становились люди с тяжелым материальным положением.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что офис, в котором размещались все фирмы центра минимизации, находился в промышленной зоне Харькова в одном из складских помещений.

"В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм центра минимизации и 5 печатей предприятий с признакамификтивности", - цитирует пресс-служба и.о. начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрия Резниченко.

В настоящее время ведется работа по установлению местонахождения граждан, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия с целью получения подробной информации и сбора полной доказательной базы.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Главу финкомитета Рады Гетманцева обвиняют в плагиате в диссертации

ПВО обезвредила ночью 93 из 126 вражеских дронов, есть попадания на 10 локациях

Генпрокурор Кравченко подтвердил объявление подозрения Труханову

Четыре человека пострадали в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток

Хафер остался главой обновленного наблюдательного совета "Укрзализныци", его заместителем стал экс-депутат Лещенко

РФ осуществила массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесской области, повреждены энергетические и транспортные объекты

В Киеве двух мужчин будут судить за вымогательство $500 тыс. за "продажу" руководящей должности в госпредприятии НААН

РФ атаковала объект критической инфраструктуры в центре Чернигова - ГВА

Оккупанты за сутки потеряли 1 150 человек и 81 ед. спецтехники - Генштаб

Российский агент получил 15 лет тюрьмы за корректировку атак по Николаеву - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА