Интерфакс-Украина
13:02 23.04.2015

Налоговая милиция пресекла деятельность центра минимизации, организованного лидером "Оплота" Жилиным

2 мин читать
Налоговая милиция пресекла деятельность центра минимизации, организованного лидером "Оплота" Жилиным

Работники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковской области обнаружили и пресекли деятельность организованного лидером организации "Оплот" Евгением Жилиным центра минимизации, из-за деятельности которого государственный бюджет Украины потерял около 27,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области, "в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками налоговой милиции установлено, что Евгений Жилин вместе с тремя пособниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств реальных фирм.

В ГФС отметили, что услугами бывшего "оплотовца" пользовались бизнесмены Запорожья, Донецкой, Киевской и Харьковской области".

По данным налоговой милиции, организатор центра минимизации решал вопросы по работе фиктивных предприятий с банковскими учреждениями и контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы. Его сообщники занимались передачей документов и средств реальным фирмам. Кроме этого они "вербовали" людей, на которых и регистрировали фиктивные предприятия. Обычно директорами таких фирм становились люди с тяжелым материальным положением.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что офис, в котором размещались все фирмы центра минимизации, находился в промышленной зоне Харькова в одном из складских помещений.

"В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм центра минимизации и 5 печатей предприятий с признакамификтивности", - цитирует пресс-служба и.о. начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрия Резниченко.

В настоящее время ведется работа по установлению местонахождения граждан, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия с целью получения подробной информации и сбора полной доказательной базы.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина считает действующими договоренности об "энергетическом перемирии" - Палиса

Движение по "синей" ветке киевского метро восстановлено, пассажир выжил

Разговоры о перезапуске ЗАЭС "Росатомом" являются прямым нарушением норм ядерной и радиационной безопасности - "Энергоатом"

Пассажирка попала под поезд на ст.м. "Контрактовая площадь", четыре станции закрыты на вход

Грузия сократила до года право пребывания в стране для граждан Украины, которые въезжают без визы

Путин ожидает, что Трамп заставит Украину пойти на уступки, которых он хочет, - СМИ

УЗ вернула пользователям приобретенные до кибератаки электронные билеты

Представитель МИД опроверг обвинения во вмешательстве в дела Мали

Украина получила от Польши еще 5 тыс. терминалов Starlink

Киевсовет принял решение о расширении полномочий городского головы

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА