Интерфакс-Украина
02:40 15.05.2015

Нацбанк обязал банки ежемесячно предоставлять перечень связанных лиц и ужесточил порядок их определения

2 мин читать

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки до 29 мая текущего года предоставить перечень всех связанных с финучреждением лиц по состоянию на 1 мая текущего года.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ от 12 мая №315, которое размещено на веб-сайте Нацбанка в четверг вечером и вступает в силу с 15 мая.

Согласно документу, в период до введения регулятором соответствующей формы статистической отчетности банки обязаны ежемесячно до 10 числа предоставлять в НБУ актуализированный перечень связанных с банком лиц.

Среди таких связанных лиц – контролеры банка и его прямые и опосредованные акционеры с существенным участием, руководители банка, участники банковской группы, родственные и афилированные лица банка и их крупные владельцы.

Помимо того Национальный банк этим же постановлением утвердил положение об определении связанных с банком лиц.

"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую Национальному банку для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", – говорится в документе.

Согласно ему, решение о признании юр- и физлиц связанными с банком лицами принимает уполномоченное лицо НБУ, но у банка, в случае несогласия, есть 15 дней, чтобы доказать противное.

В частности, признаками определения Нацбанком связанных лиц определены исключительность отношений (например, в виде экономически необоснованных операций с должником или контрагентом или отсутствие кредитной истории); экономическая зависимость; совместная инфраструктура; недостаточная прозрачность.

Другими основаниями определения связанности с банком может быть, в соответствии с положением, анализ характера операций на предмет цели и использования средств, документации, операционных стандартов, инструментов внутреннего контроля, задолженности и кредитоспособности, процентных ставок, комиссии и цены, залогового обеспечения и гарантий.

По каждому из перечисленных пунктов Нацбанк приводит дополнительные признаки, которые дают основания подозревать связанность лиц.

Помимо того другим постановлением от 12 мая №312 о внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине, которое вступит в силу с 14 июня, НБУ ужесточил требования к операциям со связанными лицами.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Воздушные силы сбили все 8 баллистических "Искандеров" и 6 крылатых ракет Х-101, атаковавших Украину в четверг

В Голосеевском районе столицы застрелили мужчину, обстоятельства устанавливаются

Очереди и чрезмерная бюрократия наиболее распространенные проблемы при доступе ветеранов к госпомощи - опрос

Трамп будет готов подписать законопроект о санкциях в отношении РФ, если получит право отменять эти меры

УКК работает на локациях, пострадавших от воздушной атаки РФ по Киеву

Из-за сильных дождей во Львове и пригороде затопило реку Зубру, есть угроза подтопления жилых районов

В Киеве больше всего пострадали 22 локации в шести районах, больше всего в Шевченковском и Подольском

Атака на Киев: две женщины погибли, 14 человек пострадали, начато расследование - прокуратура

10 часовая тревога в Украине: РФ атаковала 18 ракетами, в том числе баллистическими, и около 400 ударными дронами

ЮНЕСКО будет учитывать влияние вооруженных конфликтов на объекты всемирного наследия - Минкультуры

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА