Интерфакс-Украина
02:40 15.05.2015

Нацбанк обязал банки ежемесячно предоставлять перечень связанных лиц и ужесточил порядок их определения

2 мин читать

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки до 29 мая текущего года предоставить перечень всех связанных с финучреждением лиц по состоянию на 1 мая текущего года.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ от 12 мая №315, которое размещено на веб-сайте Нацбанка в четверг вечером и вступает в силу с 15 мая.

Согласно документу, в период до введения регулятором соответствующей формы статистической отчетности банки обязаны ежемесячно до 10 числа предоставлять в НБУ актуализированный перечень связанных с банком лиц.

Среди таких связанных лиц – контролеры банка и его прямые и опосредованные акционеры с существенным участием, руководители банка, участники банковской группы, родственные и афилированные лица банка и их крупные владельцы.

Помимо того Национальный банк этим же постановлением утвердил положение об определении связанных с банком лиц.

"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую Национальному банку для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", – говорится в документе.

Согласно ему, решение о признании юр- и физлиц связанными с банком лицами принимает уполномоченное лицо НБУ, но у банка, в случае несогласия, есть 15 дней, чтобы доказать противное.

В частности, признаками определения Нацбанком связанных лиц определены исключительность отношений (например, в виде экономически необоснованных операций с должником или контрагентом или отсутствие кредитной истории); экономическая зависимость; совместная инфраструктура; недостаточная прозрачность.

Другими основаниями определения связанности с банком может быть, в соответствии с положением, анализ характера операций на предмет цели и использования средств, документации, операционных стандартов, инструментов внутреннего контроля, задолженности и кредитоспособности, процентных ставок, комиссии и цены, залогового обеспечения и гарантий.

По каждому из перечисленных пунктов Нацбанк приводит дополнительные признаки, которые дают основания подозревать связанность лиц.

Помимо того другим постановлением от 12 мая №312 о внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине, которое вступит в силу с 14 июня, НБУ ужесточил требования к операциям со связанными лицами.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Минобороны Нидерландов: Путин будет продолжать террор, пока это будет ему выгодно

Число пострадавших из-за массированной воздушной атаки РФ на Киев возросло до 22 человек - КГВА

Чиновнику КГГА сообщили о подозрении из-за аварии в метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", которая стоила городу более 164 млн грн

В "Резерв+" трудности с авторизацией, но ранее сгенерированным документом можно пользоваться во время проверок - Минобороны

Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе, услуги поддержки ментального здоровья нужны каждой общине - первая леди

Трамп согласился на передачу Украине части военной помощи, о которой просил Зеленский - СМИ

Украина получила и развивает современную боевую авиацию за рекордно короткое время - Зеленский

Зеленский заявил о планах привлечь более 30 стран и сотни компаний в украинской сектор ПВО и дронов

РФ никогда не готовилась к миру, Путин отверг каждое мирное предложение и эскалирует насилие - Зеленский

Киевский фуникулер 14 июля закроют на плановый ремонт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА