Интерфакс-Украина
02:40 15.05.2015

Нацбанк обязал банки ежемесячно предоставлять перечень связанных лиц и ужесточил порядок их определения

2 мин читать

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки до 29 мая текущего года предоставить перечень всех связанных с финучреждением лиц по состоянию на 1 мая текущего года.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ от 12 мая №315, которое размещено на веб-сайте Нацбанка в четверг вечером и вступает в силу с 15 мая.

Согласно документу, в период до введения регулятором соответствующей формы статистической отчетности банки обязаны ежемесячно до 10 числа предоставлять в НБУ актуализированный перечень связанных с банком лиц.

Среди таких связанных лиц – контролеры банка и его прямые и опосредованные акционеры с существенным участием, руководители банка, участники банковской группы, родственные и афилированные лица банка и их крупные владельцы.

Помимо того Национальный банк этим же постановлением утвердил положение об определении связанных с банком лиц.

"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую Национальному банку для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", – говорится в документе.

Согласно ему, решение о признании юр- и физлиц связанными с банком лицами принимает уполномоченное лицо НБУ, но у банка, в случае несогласия, есть 15 дней, чтобы доказать противное.

В частности, признаками определения Нацбанком связанных лиц определены исключительность отношений (например, в виде экономически необоснованных операций с должником или контрагентом или отсутствие кредитной истории); экономическая зависимость; совместная инфраструктура; недостаточная прозрачность.

Другими основаниями определения связанности с банком может быть, в соответствии с положением, анализ характера операций на предмет цели и использования средств, документации, операционных стандартов, инструментов внутреннего контроля, задолженности и кредитоспособности, процентных ставок, комиссии и цены, залогового обеспечения и гарантий.

По каждому из перечисленных пунктов Нацбанк приводит дополнительные признаки, которые дают основания подозревать связанность лиц.

Помимо того другим постановлением от 12 мая №312 о внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине, которое вступит в силу с 14 июня, НБУ ужесточил требования к операциям со связанными лицами.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Оккупанты за сутки потеряли 940 человек и 72 ед. спецтехники - Генштаб

Количество пострадавших в результате ночной атаки на Запорожский район возросло до трех - Федоров

1 августа: Какой сегодня праздник, все об этом дне

Количество погибших в Киеве возросло до 26 человек, среди них трое детей - ГСЧС

КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ В КИЕВЕ ВОЗРОСЛО ДО 26 ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ НИХ ТРОЕ ДЕТЕЙ - ГСЧС

На Харьковщине в результате удара БпЛА зафиксировано попадание по гражданскому предприятию в Балаклее - МВА

Трамп распорядился повысить таможенные тарифы на импорт из Канады до 35% - Белый дом

Один погибший, один раненый в результате обстрелов Запорожского района - ОВА

Президент Трамп недоволен вопросом о признании палестинского государства Францией, Великобританией и Канадой - пресс-секретарь

Сенаторы США предлагают законопроект о новой помощи Украине на более чем $50 млрд - СМИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА