Интерфакс-Украина
18:26 19.05.2015

СБУ разоблачила международную финансовую аферу с участием российского байкера "Хирурга"

1 мин читать
СБУ разоблачила международную финансовую аферу с участием российского байкера "Хирурга"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов с т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков из т.н. "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном во вторник.

Сотрудники СБ Украины во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов.

"Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы", - говорится в сообщении.

Следователями Службы безопасности Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма).

Продолжаются оперативно-следственные действия.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский - главе МИД Турции Фидану: К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча по переговорам была безрезультатной

Главком ВСУ Сырский поручил расследовать нападение на ТЦК в Каменце-Подольском

Украина готова к диалогу с Россией, но требует четких и взвешенных предложений - Ермак

Студент, собиравший для врага информацию о Минобороны, штабах и других объектах в Киеве, получил 15 лет тюрьмы

В бухте Десантная в российском Владивостоке прогремели взрывы, ГУР провело спецоперацию - источники

Глава МИД Турции провел переговоры с Умеровым и Ермаком

В РФ заявляют, что росделегация будет в Стамбуле 2 июня с меморандумом и другими предложениями о прекращении огня

Минкультуры внесло фундаменты дворца гетмана Разумовского в Киеве в государственный реестр недвижимых памятников культуры

Строительство 1-го пускового комплекса 1-й очереди НВМК завершено, первые захоронения планируются в ближайшее время

Кабмин назначил Александра Вязовченко заместителем министра энергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА