ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 220 млн грн во Львовской области
Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и обналичивания средств, сообщила пресс-служба ГФС.
Конвертцентр использовал реквизиты семи транзитно-конвертационных компаний, в состав преступной группы входило восемь человек.
Общий объем проконвертированных средств составил свыше 220 млн грн.
В офисах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых проведены обыски, во время которых изъято более 520 тыс. грн и доказательства преступной деятельности, фискальные органы наложили арест на 62 счета предприятия в 15 банках, на которых заблокировано 1,1 млн грн. Трем участникам конвертационного центра суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
