Интерфакс-Украина
15:04 26.05.2015

СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с "российским следом" - Лубкивский

2 мин читать
СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с "российским следом" - Лубкивский

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) совместно с Государственной службой финансового мониторинга и Министерством внутренних дел прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, через который с начала года в теневое обращение было выведено свыше 800 млн грн, принадлежавших госпредприятиям, сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

"Средства сюда поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Потом деньги перечислялись на счета созданных жуликами фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ", - написал М.Лубкивский на своей страничке в "Фейсбуке" во вторник.

По его словам, такая схема использована сознательно "и, по замыслу жуликов, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями".

В рамках открытого по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой) производства уже прошли обыски в офисах конвертцентра и задержан организатор финансовой сделки.

"Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными деньгами, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книги, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "клиент-банк", боевые гранаты и оружие с зарядами", - сообщил М.Лубкивский.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Россияне проявляют высокую активность на новопавловском и покровском направлениях - Генштаб ВСУ

Во Львове 4 мая частично изменят движение на почти 40 маршрутах общественного транспорта из-за полумарафона

Военные ГУР ударом с морского дрона впервые в мире уничтожили вражеский боевой самолет

Ближайшие дни в Украине будут теплыми, с кратковременными дождями и грозами

Грозы и сильный ветер ожидаются на севере и в центре Украины в воскресенье

Зеленский надеется на встречу советников по нацбезопасности в Киеве

УКК работает на ликвидации последствий российских атак БпЛА на Харьков

США не впервые получили от РФ причины, почему не останавливают войну, - Зеленский

Из-за вражеских авиаударов по Боровой Харьковской области погиб местный житель

Из-за атаки вражеских БпЛА на прифронтовой поселок в Харьковской области возник пожар, пострадали две женщины

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА