Интерфакс-Украина
15:04 26.05.2015

СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с "российским следом" - Лубкивский

2 мин читать
СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с "российским следом" - Лубкивский

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) совместно с Государственной службой финансового мониторинга и Министерством внутренних дел прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, через который с начала года в теневое обращение было выведено свыше 800 млн грн, принадлежавших госпредприятиям, сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

"Средства сюда поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Потом деньги перечислялись на счета созданных жуликами фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ", - написал М.Лубкивский на своей страничке в "Фейсбуке" во вторник.

По его словам, такая схема использована сознательно "и, по замыслу жуликов, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями".

В рамках открытого по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой) производства уже прошли обыски в офисах конвертцентра и задержан организатор финансовой сделки.

"Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными деньгами, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книги, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "клиент-банк", боевые гранаты и оружие с зарядами", - сообщил М.Лубкивский.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области в результате обстрелов погибли трое гражданских, еще пятеро ранены - прокуратура

В КИЕВЕ СЛЫШНЫ ВЗРЫВЫ, РАБОТАЕТ ПВО

В Белополье Сумской области в результате обстрела ранен мужчина, повреждено более 10 домов - ОВА

Ермак обсудил с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии обмен пленными и шаги к миру

Сибига открыл премьеру фильма Культурных сил "In Thanks We Trust" о музыкальном туре в знак благодарности США

Харьковский госпиталь собрал средства на новый КТ, на его закупку и установку понадобится еще 2,5-3 месяца

С начала суток Силы обороны отбили 150 вражеских атак - Генштаб

На Покровском направлении было обезврежено 403 оккупанта - Генштаб

В Броварском районе Киевской области в результате атаки БпЛА ранены два человека, повреждены дом и авто - ОВА

В Киеве слышны взрывы, работает ПВО - КГВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА