СБУ задержала ливанца, подозреваемого в особо тяжких преступлениях в Молдове, начата процедура экстрадиции
Служба безопасности Украины совместно с милицией задержала гражданина Ливана, который находился в международном розыске и является организатором транснациональной преступной группировки, которая подозревается в финансировании "Хэзболлы".
"Организатор транснациональной преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве и махинациях в банковской сфере Украины, Молдовы, Грузии, Турции, ОАЭ, стран Европы, причастен к совершению особенно тяжких преступлений на территории Республики Молдова", - сообщается на официальном сайте СБУ.
В апреле 2014 года большинство членов группировки было задержано молдавскими правоохранителями, и в августе того же года им уже было выдвинуто обвинение, однако организатор каналами нелегальной миграции убежал от правосудия и длительное время скрывался на территории ОАЭ, Турции и стран ЕС.
Группировка проверяется также на причастность к финансированию международной террористической организации "Хэзболла", говорится в сообщении.
"Задержание злоумышленника является результатом совместной кропотливой работы СБУ и спецслужб Республики Молдова. Начата процедура его экстрадиции", - сообщает пресс-центр СБУ.