Интерфакс-Украина
10:12 20.06.2015

По данным Наливайченко, деньги Ставицкого и его "крыши" выводятся из Украины на счета зарегистрированных в Белизе фирм – нардеп Геращенко

2 мин читать
По данным Наливайченко, деньги Ставицкого и его "крыши" выводятся из Украины на счета зарегистрированных в Белизе фирм – нардеп Геращенко

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обнародовал названия оффшорных фирм, на которые, по его информации, выводятся из Украины денежные средства экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарду Ставицкому, сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.

А.Геращенко в своем Фейсбук в пятницу вечером написал, что в эфире одного из ток-шоу В.Наливайченко огласил список оффшорных фирм, на которые выводятся средства Э.Ставицкого "и тех, кто стал его крышевать после победы Майдана".

Он опубликовал фотографию данного списка.

На сфотографированном документе написан следующий текст: "За период с августа 2014 года по нынешнее время осуществляются незаконные операции по выведению оборотных средств за границу на счета следующих оффшорных компаний, подконтрольных владельцам группы компаний "БРСМ-Нафта": "Мэллиан Менеджмент ЛТД" ("Mellian Management Ltd", адрес: Нозерн Хайвей,864, Трэлис Билдинг, г.Белиз, Белиз); "Бэйрок Файнэнс Лимитед" (офис 101, 35А Реджент Стрит, Джасмин Корт, Белиз)".

Советник министра внутренних дел выразил мнение, что эти данные пригодятся следователям Главного следственного управления МВД Украины, "которые расследуют дела о нарушении законодательства менеджментом и владельцами сети АЗС "БРСМ Нафта", а также следователям государства через которое могут отмываться деньги полученные от преступной деятельности.

Как сообщалось, 12 июня В.Наливайченко, будучи еще главой СБУ, на заседании Кабмина заявил, что нефтебаза в Васильковском районе Киевской области, на которой несколько дней бушевал сильнейший пожар, а также АЗС "БРСМ-Нафта" принадлежали Э.Ставицкому.

Вместе с тем, на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу председатель совета директоров фонда FreezeOil (являющегося совладельцем "БРСМ-Нафта") Роланд Пипер заявил, что компания никаким образом не связана с экс-министром Э.Ставицким. "При покупке мы проводили due diligence – никаких связей с ним выявлено не было", - сказал он.

15 июня, после допроса в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины В.Наливайченко заявил журналистам, что передал следователям материалы о работавших на сгоревшей нефтебазе "БРСМ-Нафта" коррупционной схемы, которая причинила убытки на более чем 1 млрд грн государственному бюджету Украины на протяжении 2014-2015 годов.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ввел новые санкции против российских производителей "Шахедов"

Массовое размножение саранчи зафиксировано в Херсонской области, аграриев призывают срочно обследовать угодья

Мерц: Мы продолжим убеждать Вашингтон послать Москве четкий сигнал

Работники МВД не расследуют дела, будут данные от полиции - пресс-секретарь министерства на заявление Филатова

В городе Самар 28 и 29 июня объявлены днями траура

2/3 украинских родителей не имеют доступа к базовой поддержке в воспитании детей - ЮНИСЕФ

В Кабмин не поступало других новых кандидатур на языкового омбудсмена, кроме Завальского

Задержки возможны на ПП "Шегини" на въезд в Польшу в пятницу из-за дорожных работ

В Киеве в субботу изменят некоторые маршруты общественного транспорта

Минобразования и БФ Жадана подписали меморандум о сотрудничестве в развитии внешкольного образования

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА