СБУ раскрыла в Краматорске "конвертцентр", выведший в "тень" более 50 млн грн, проверяет его на причастность к финансированию боевиков
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Краматорске прекратили деятельность "конвертационного центра", через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн гривень.
Как сообщает в воскресенье пресс-центр СБ Украины, конвертационный центр "обслуживал" ряд местных предприятий, которые таким образом занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличные. "Часть из них сотрудничала с компаниями-контрагентами, которые зарегистрированы на временно оккупированных террористами территориях", - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисных помещениях "конвертационного центра" и помещениях его организаторов правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовой схеме. Сотрудники спецслужбы также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
"Сейчас на счета фиктивных фирм в банковских учреждениях наложен арест. Правоохранители получили постановление суда на доступ к этой информации, которая является банковской тайной", - говорится в сообщении пресс-центра.
В частном гараже, который использовался организаторами "конвертационного центра" как тайник, сотрудники СБУ обнаружили два пистолета системы "револьвер" и патроны различных калибров.
"Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц и предприятий, задействованных в финансовой схеме. Проверяется причастность организаторов "конвертационного центра" к финансированию террористических организаций т.н. "ДНР"/"ЛНР", - сообщили в СБ Украины.
