Прекращена незаконная деятельность конвертцентра в Харьковской области, финансировавшего боевиков ЛНР - СБУ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра в Харьковской области, который использовался для финансирования боевиков самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как сообщает пресс-служба СБУ в среду, жители Луганской области, временно проживающие в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.

Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные средства накапливались в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям.

Во время проведения обысков у злоумышленников изъято более 3 млн. грн, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн. грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.