ГФС намерена арестовать 13,8 тыс. тонн металлолома в Николаевском порту
Государственная фискальная служба (ГФС) Украины предпринимает меры по аресту 13,8 тыс. тонн металлолома ориентировочной стоимостью 55 млн грн в Николаевском порту в рамках уголовного производства по факту отмывания денег.
Как сообщила пресс-служба ГФС, сотрудники налоговой милиции центрального офиса в ходе расследования этого уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", провели девять обысков. В результате были выявлены и изъяты 2,3 млн грн наличными, 17 печатей предприятий, четыре печати нерезидентов, четыре банковские карточки, черновая бухгалтерия, товарно-транспортные и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Пошлина на экспорт металлолома из Украины в Турцию продолжит действовать и после возможной ратификации соглашения о свободной торговле - нардеп
14:16, 29.03.2025
Завершено следствие по делу в отношении первого экс-заместителя главы ГФС Украины - САП
10:25, 18.03.2025
Сибига об ударе РФ по гражданскому судну с пшеницей для Алжира: Это атака на глобальную продовольственную и морскую безопасность
16:05, 12.03.2025
В Одессе в результате российского удара по порту во вторник вечером погибли четверо граждан Сирии
09:05, 12.03.2025
РФ убила 4 членов экипажа MJ Pinar в одесском порту и повредила судно - АМПУ
22:47, 11.03.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
СБУ разоблачила предателей, завербованных Кремлем для реализации проекта о "внешнем управлении" Украиной
19:38, 03.04.2025
Пресс-секретарь Белого дома просит инвесторов довериться Трампу
19:29, 03.04.2025
Зеленский обсудил с командирами подразделений на Сумщине основные потребности
19:27, 03.04.2025
На следующей неделе правительство должно решить о направлении дополнительных средств на поддержку прифронтовых громад - Зеленский
19:27, 03.04.2025
Украина считает действующими договоренности об "энергетическом перемирии" - Палиса