ГФС намерена арестовать 13,8 тыс. тонн металлолома в Николаевском порту
Государственная фискальная служба (ГФС) Украины предпринимает меры по аресту 13,8 тыс. тонн металлолома ориентировочной стоимостью 55 млн грн в Николаевском порту в рамках уголовного производства по факту отмывания денег.
Как сообщила пресс-служба ГФС, сотрудники налоговой милиции центрального офиса в ходе расследования этого уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", провели девять обысков. В результате были выявлены и изъяты 2,3 млн грн наличными, 17 печатей предприятий, четыре печати нерезидентов, четыре банковские карточки, черновая бухгалтерия, товарно-транспортные и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
СБУ задержала информатора из сети предателя "Лохматого", который корректировал удары по Николаеву
10:28, 05.05.2025
В Ривненской области разместили восьмерых эвакуированных детей из Николаева - ОВА
18:30, 02.05.2025
Уже более 40 жертв в результате взрыва в иранском порту, пострадавших более тысячи - СМИ
21:12, 27.04.2025
Количество погибших в результате взрыва в иранском порту Бандар-Аббас возросло до 28 человек
16:16, 27.04.2025
В результате взрыва в иранском порту Бандар-Аббас погибли по меньшей мере 25 человек, более 750 получили ранения
12:56, 27.04.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Доля воздушных тревог во время работы ТЦ снизилась до 10,65%
11:20, 05.05.2025
В результате непогоды обесточены 68 населенных пунктов в пяти областях
11:04, 05.05.2025
ОАС Минобороны призывает к немедленному кризисному управлению, аудиту и анализу возможностей завода, поставлявшего некачественные боеприпасы ВСУ
10:54, 05.05.2025
Завершается полевой этап эксгумационных работ в Тернопольской области, найдены останки более 30 человек