СБУ разоблачила в Харькове конвертцентр по отмыванию средств ЛНР
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра в Харькове, через который отмывались средства так называемой Луганской народной республики.
"Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в понедельник.
По информации СБУ, конвертцент также "оказывал услуги" предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет.
"По предварительным оценкам ежемесячный оборот "конверта" составлял более 100 млн грн", - говорится в сообщении.
Как отмечают в СБУ, сотрудники спецслужбы в ходе спецоперации задержали женщину - организатора конвертцентра, которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых – милиционер.
"Во время обысков сотрудники СБУ изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 млн грн.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
