В Днепропетровской области СБУ прекратила деятельность конвертцентра, финансировавшего боевиков
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области, который выводил денежные средства в "тень", в том числе для финансирования боевиков.
Как сообщает пресс-центр СБУ, конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных территориях. С начала 2015 злоумышленники через ряд фиктивных фирм незаконно обналичили почти 700 млн грн.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс грн, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.
Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.