СБУ перекрыла канал финансирования ДНР из России
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования представителей так называемой "Донецкой народной республики" из Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм переведения через банковские учреждения в наличку средства, полученные из Российской Федерации.
"В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн грн акционерному обществу с Донецкой области. А полученные средства предприятие перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекты предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству", - говорится в сообщении.
Как отмечают в СБУ, потом для обналичивания деньги перечисляли на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений.
"После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать для деятельности диверсионно-террористических групп. Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых аккумулировано свыше 75 млн грн", - говорится у сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Продолжаются оперативно-следственные действия.