В Харьковской области пресечена деятельность сети нелегальных обменок – ГФС
Работники следственного управления ГУ ГФС пресекли деятельности сети нелегальных обменных пунктов, в результате деятельности которых уклонение от уплаты налогов составило 3,6 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области, организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний бизнесмен, который по документам оказывал услуги по аренде офисных помещений.
"Он руководил кассирами и курьерами, которые перевозили наличные деньги в специально оборудованных тайниках автомобилей, и организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов", - говорится в сообщении.
"Сдавая помещения для финансовых учреждений, предприниматель использовал их как "ширму" для собственных валютно-обменных пунктов, в которых вместе с тремя помощниками проводил незаконные денежные операции, в том числе и осуществление уплаты в иностранной валюте международных контрактов без оформления каких-либо документов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в Харьковской области в рамках уголовного производства внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины, задержали организатора валютно-обменного бизнеса и курьера в момент обмена черновыми расчетами о проведенных операциях на парковке одного из торговых центров города.
Кроме этого, были проведены обыски в офисных помещениях, которые использовались преступной группой. В ходе обысков обнаружена и изъята черновая документация, компьютерное оборудование и денежные средства на общую сумму более 1 млн 575 тыс. грн, 2,5 тыс. фунтов стерлингов, более 1 млн 587 тыс. руб, около 334,5 тысячи долларов и 27,2 тыс.евро.