Интерфакс-Украина
17:22 18.09.2015

В Харьковской области пресечена деятельность сети нелегальных обменок – ГФС

2 мин читать
В Харьковской области пресечена деятельность сети нелегальных обменок – ГФС

Работники следственного управления ГУ ГФС пресекли деятельности сети нелегальных обменных пунктов, в результате деятельности которых уклонение от уплаты налогов составило 3,6 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области, организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний бизнесмен, который по документам оказывал услуги по аренде офисных помещений.

"Он руководил кассирами и курьерами, которые перевозили наличные деньги в специально оборудованных тайниках автомобилей, и организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов", - говорится в сообщении.

"Сдавая помещения для финансовых учреждений, предприниматель использовал их как "ширму" для собственных валютно-обменных пунктов, в которых вместе с тремя помощниками проводил незаконные денежные операции, в том числе и осуществление уплаты в иностранной валюте международных контрактов без оформления каких-либо документов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в Харьковской области в рамках уголовного производства внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины, задержали организатора валютно-обменного бизнеса и курьера в момент обмена черновыми расчетами о проведенных операциях на парковке одного из торговых центров города.

Кроме этого, были проведены обыски в офисных помещениях, которые использовались преступной группой. В ходе обысков обнаружена и изъята черновая документация, компьютерное оборудование и денежные средства на общую сумму более 1 млн 575 тыс. грн, 2,5 тыс. фунтов стерлингов, более 1 млн 587 тыс. руб, около 334,5 тысячи долларов и 27,2 тыс.евро.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко сообщил о начале сотрудничества с командованием Сухопутных войск ВСУ по поставкам комплексов "Ай-Петри"

В результате вражеских обстрелов Днепропетровщины погиб человек и произошел пожар в гимназии

Спикер МИД: Путин ранее поддерживал вступление стран в НАТО

Под российский обстрел в воскресенье попал житель Херсона - ОВА

Вражеский артобстрел Купянска унес жизнь жителя города, еще один тяжело ранен

В РФ обсуждается возможность запрета экспорта бензина – СВР

Оккупанты обстреляли центр Херсона, есть погибший и раненый

Украина вышла из Оттавской конвенции, потому что оказалась в неравной ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону, - МИД

Ветераны ГУР с ампутациями примут участие в горном марафоне во французском Морзине: 52 км, 3 км набора высоты

Нардепы Костенко и Федина отмечают необходимость выхода Украины из Оттавской конвенции

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА