НБУ просит правоохранителей оценить перевод депутатом "Народного фронта" $40 млн в Панаму
Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы обращение о предоставлении правовой оценки действиям депутата фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого по переводу $40 млн в Панаму, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.
"Об этом говорится в ответе НБУ на мое имя. Само письмо имеет гриф "ДСП" и не подлежит публикации", – уточнил С.Лещенко в своем блоге в Facebook во вторник.
Ранее он утверждал, что летом этого года И.Котвицкий вывел из Украины $40 млн на счет офшорной компании из Панамы, для чего перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией. Согласно данным С.Лещенко, для перевода денег использовался государственный Ощадбанк.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Сначала следует определиться с периметром регулирования рынка виртуальных активов, а затем относительно регуляторов - Рожкова
14:30, 08.04.2025
Законопроект о виртуальных активах в Украине подготовят до октября при участии партнеров - первый замглавы НБУ
11:35, 08.04.2025
Украина должна готовить рынок капитала к привлечению инвестиций на послевоенное восстановление - Рожкова
10:01, 08.04.2025
Международные резервы Украины в марте выросли на 5,6% - до $42,4 млрд
16:22, 07.04.2025
На прошлой неделе Нацбанк продал наименьшую сумму валюты с начала года - $392 млн
11:31, 07.04.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Миллиардеры и соратники Трампа раскритиковали его пошлины
14:37, 08.04.2025
Киевсовет поддержал заявление об отставке вице-мэра Киева Бондаренко
14:23, 08.04.2025
Войска США, размещенные в Польше, останутся в стране
14:19, 08.04.2025
Информация о невыплате денег военным из-за нехватки средств не соответствует действительности
14:16, 08.04.2025
Переговоры по соглашению о недрах между США и Украиной пройдут в конце недели