НБУ просит правоохранителей оценить перевод депутатом "Народного фронта" $40 млн в Панаму
Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы обращение о предоставлении правовой оценки действиям депутата фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого по переводу $40 млн в Панаму, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.
"Об этом говорится в ответе НБУ на мое имя. Само письмо имеет гриф "ДСП" и не подлежит публикации", – уточнил С.Лещенко в своем блоге в Facebook во вторник.
Ранее он утверждал, что летом этого года И.Котвицкий вывел из Украины $40 млн на счет офшорной компании из Панамы, для чего перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией. Согласно данным С.Лещенко, для перевода денег использовался государственный Ощадбанк.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
НБУ оштрафовал "Линеура Украина" на 9,6 млн грн и предупредил "Укрпошту" из-за ненадлежащего финмониторинга
21:58, 08.08.2025
НБУ планирует разрешить небанковским учреждениям получать лицензию на валютные операции
16:36, 08.08.2025
Депозитарий НБУ начал возврат активов депонентам "Фридом Финанс Украина"
12:46, 08.08.2025
НБУ адаптирует требования к капиталу и ликвидности банков по правилам ЕС
17:46, 06.08.2025
НБУ внедряет новый пакет смягчения валютных ограничений
11:27, 06.08.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Зеленский обсудил с премьером Швеции развитие украинской военной авиации
14:11, 10.08.2025
В Одесской области в море от взрывов неизвестных предметов погибли три человека
14:06, 10.08.2025
В Украине в ближайшие двое суток в основном без осадков, лишь ночью на севере и западе кратковременные дожди
13:51, 10.08.2025
Пассажиропоток через границу установил новый рекорд для военного времени
13:29, 10.08.2025
В Финляндии предлагают сократить финансирование интеграции беженцев: больше всего это повлияет на украинцев