Наливайченко обвиняет представителей "политической верхушки" Украины в отмывании средств из бюджета через оффшоры

Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко утверждает, что располагает информацией об участии представителей "политической верхушки" Украины в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании.

"Использование оффшорных счетов и компаний во время действия депутатского мандата, то есть в мае-июле этого года, использование олигархической группы, её серверов и проводок для проведения и оформления всех похищенных денег сначала на Виргинские острова, после этого в латвийские банки, в австрийские банки. На этом и живёт политическая коррупция в Украине с конкретными фамилиями", - сказал В.Наливайченко на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", при этом В.Наливайченко не назвал никаких конкретных фамилий людей, причастных к политической коррупции.

Кроме того, он рассказал: "Журналист британский приводит схему, которая связана с (Intraco) Management, что сегодня рассматривает комитет и что есть в предоставленных вам документах. Это оказался не один оффшор Intraco, есть оффшор Ernion для реализации других преступных схем, но также с привлечением из самых высоких эшелонов власти".

Экс-глава СБУ отметил, что схема британского журналиста нуждается в проверке путём следствия в Украине.

"Отмывание денег и хищение из Украины - это предикативное преступление. Это значит, что в государстве, из бюджета которого похищают деньги политические коррупционеры, должно быть уголовное производство и расследование", - добавил он.

По словам В.Наливайченко, он как общественный деятель встречался и сотрудничал с латвийским ведомством, которое занимается борьбой с отмыванием денег, а также с представителями ФБР США, с сенаторами и конгрессменами. Он отметил, что передал этим структурам соответствующие документы.

Экс-глава СБУ подчеркнул, что должно быть открыто уголовное производство, арестованы счёта и возвращены украденные деньги в бюджет.

"Хочу сказать, насколько опасны те объемы денег, которые похищаются из Украины. Одна платежка - это 200 тыс. долларов, 300 тыс. долларов. Один день - один перевод. Серверы этой олигархической группы "Укрпроминвеста" также указаны как группа, которая координирует и фактически направляет эти переводы", - заявил В.Наливайченко.

По его словам, украинский Госфинмониторинг готов открыть информацию о настоящих бенефициаров Intraco Management и Ernion и возможных других "сообщниках". После этого - арестовать счёта, открыть уголовное производство и наказать виновных, вернуть деньги стране.

Он отметил, что соответствующие документы, свидетельствующие об отмывании денег через оффшоры, были обнародованы " независимыми журналистами".

"Должно быть открыто уголовное производство в Украине, соответствующие полномочия есть у Генеральной прокуратуры, следственным путём установлено, кто фактические собственники этих оффшоров. И Латвия, и ФБР США готовы предоставить информацию, они ею располагают, кто проводил и продолжает проводить незаконные финансовые операции из украинской политической верхушки", - сказал В.Наливайченко.

В свою очередь глава профильного комитета Верховной Рады Егор Соболев, открывая заседание, сообщил: "К нам обратился Валентин Наливайченко, бывший глава СБУ с обращением расследовать возможные злоупотребления в оффшорах народным депутатом Игорем Кононенко. Наш комитет принял решение рассмотреть обращение на своём заседании".