В Харьковской области налоговики прикрыли "конверт", через который в 2014-15гг прошло более полумиллиарда гривень
В Харьковской области работники налоговой милиции совместно с днепропетровскими коллегами пресекли деятельность "конвертационного центра", через который было выведено более 500 млн грн, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области.
"В течение 2014-2015 годов организаторы данного "конвертационного центра" создали более 40 фиктивных предприятий. С помощью этих фирм формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам, общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 млн грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 млн грн", - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергея Фуникова.
По данным налоговой милиции, организатором схемы был 36-летний житель Днепропетровской области, который наладил систему перевода безналичных средств в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.
В рамках уголовного производства, открытого по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины, сотрудники налоговой милиции Харьковской и Днепропетровской областей провели 35 обысков в жилых и офисных помещениях, а также автомобилях.
В результате обысков выявили и изъяли 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и денежные средства на общую сумму около 259 тыс. грн.