В Виннице правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Виннице деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более 40 млн грн.
Как сообщает пресс-центр СБУ, "организаторы конверта создали ряд фиктивных фирм, через которые конвертировали деньги и минимизировали налоговые платежи для коммерческих структур. Для этого они заключили бестоварные соглашения с более тридцатью предприятиями реального сектора экономики из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей".
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати, счета и реквизиты фиктивных фирм, жесткие диски и чековые книжки, которые доказывают проведение финансовых сделок. Наложен арест на банковские счета фиктивных фирм, на которых заблокировано более 2,5 млн грн. Проверка финансовой деятельности конвертационного центра продолжается.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.