СБУ разоблачила предпринимателя-владельца банка в Донецкой области, провернувшего сделку с "замороженными" вкладами
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области махинации со средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, владелец одного из предприятий в Волновахском районе владел также проблемным банковским учреждением. Перед введением временной администрации на счетах предпринимателя в собственном банке оставались "замороженными" 1,5 млн грн. Для компенсации этой суммы за счет государства он искусственно оформил эту сумму под видом якобы небольших депозитов сотрудников своего предприятия. Таким образом, вклады подпадали под возврат за счет средств ФГВФЛ, подчеркивает пресс-центр.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Румынскому политику Йованович-Шошоакэ запрещен въезд в Украину за поддержку российской агрессии - СБУ
19:05, 17.03.2025
НБУ продлил еще на 30 рабочих дней рассмотрение документов Тигипко на покупку Идея Банка
20:30, 14.03.2025
Суд назначил агенту ГРУ РФ 13 лет тюрьмы - СБУ
17:44, 14.03.2025
Мужчиной, который стрелял в активиста Ганула в Одессе, оказался 46-летний дезертир - СБУ
17:10, 14.03.2025
Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Шевцовой
14:09, 14.03.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
ГБР задержало в Одесской области правоохранителя, который за $15 тыс. "помогал" списать с воинского учета
13:48, 18.03.2025
Украина никогда не признает юридически оккупацию своих территорий - Кравчук
13:46, 18.03.2025
"Укрнафта" передала 7 квадрокоптеров Autel 4N для 20 полка "К-2"
13:39, 18.03.2025
Зеленский посетил Львовский лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут
13:27, 18.03.2025
Полиция предотвратила организацию очередной незаконной схемы выезда военнообязанных из страны