В Одессе разоблачен крупный конвертцентр – СБУ

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала в Одессе крупный конвертационный центр.

"Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета оффшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах", - сообщает пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, члены группировки задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке "Книжка", во время которых правоохранители изъяли более 300 тыс. долларов США и огнестрельное оружие.

Следственные действия продолжаются.