Прокуратурой Донецкой области разоблачен конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн

Прокуратура Донецкой области совместно с Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области и сотрудниками СБУ в результате проведения мероприятий в рамках уголовного производства разоблачила группу лиц, которые занимались фиктивным предпринимательством.

"Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в 2015 году составил более 200 млн грн", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг пресс-службой прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что участники группы создали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов, то есть конвертационный центр.

Злоумышленники предоставляли услуги по "легализации" поставки сельскохозяйственных культур, закупленных за наличные у населения. Правонарушители создали и использовали предприятия с признаками фиктивности для перевода безналичных денежных средств в наличную форму с целью предоставления услуг сельхозпроизводителям, зернотрейдерам, а также для предоставления наличных представителям-участникам других конверт-центров за процентное вознаграждение от суммы финансовых операций.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась в Николаеве и распространялась на многочисленные предприятия на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей.

Во время обысков по местам проживания участников выявленного конвертационного центра, а также в автомобилях и в офисе изъяты печати, чековые книжки, банковские карточки, бухгалтерские документы, компьютерную и другую технику.

Как сказано в сообщении, с целью обеспечения погашения ущерба, нанесенного бюджету, наложен арест на 362 банковских счетах 87 субъектов хозяйствования в 12 банковских учреждениях.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).