Интерфакс-Украина
15:12 22.03.2016

В Украине создана база данных украинских политических деятелей с целью контроля банками за финоперациями госслужащих

2 мин читать
В Украине создана база данных украинских политических деятелей с целью контроля банками за финоперациями госслужащих

В Украине создана единая публичная база данных украинских политических деятелей с целью контроля банками за финансовыми операциями государственных служащих, сообщается в пресс-релизе Центра противодействия коррупции.

"В Украине запустили открытый Реестр национальных публичных деятелей - pep.org.ua, призванный противодействовать отмыванию денег государства через международные и украинские банки. Реестр содержит информацию о так называемых "публичных деятелях", их связях с другими публичными деятелями, учреждениями и родственниками, которых, согласно украинскому законодательству, банки считают клиентами с повышенным риском", - сообщается в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, реестр поможет финансовым учреждениям идентифицировать среди своих клиентов таких публичных деятелей, как высшее руководство государства, судей, прокуроров, военных, руководителей политических партий, народных депутатов.

"Реестр содержит более 10 тыс. человек, которые являются публичными деятелями, членами их семей или связанными с ними лицами. В настоящее время антикоррупционеры собрали документально подтвержденные данные о 6 тыс. госслужащих, которые по украинскому законодательству являются публичными деятелями, о 4,5 тыс. связанных с ними лиц и 2,4 тыс. государственных компаний, руководители которых также являются публичными деятелями", - указано в сообщении.

Наличие публично доступной информации о таких деятелях в реестре будет снижать риск предоставления банковских услуг высокопоставленным чиновникам и их родственникам, которые используют международную банковскую систему для отмывания денег.

"За последние два года в Украине обанкротились более 60 банков. По крайней мере, 10 из этих банков подозреваются в отмывании денег через корреспондентские счета в западных банках. Из-за ненадлежащего финансового контроля клиентов с повышенным риском Украина потеряла миллиарды гривень", - цитирует пресс-служба исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Согласно сообщению, в Реестре есть два типа профилей публичных деятелей: базовые и расширенные. Дополнительные профили содержат документально подтвержденную из официальных источников информацию о месте работы лица, его деловых и родственных связях, связи с другими политическими деятелями и факты, свидетельствующие о репутации лица - фигурирует ли оно в уголовных процессах, имеет ли судимость, замешано в громких коррупционных скандалах и т. д.

"Украинские коррумпированные чиновники легко отмывают грязные деньги через международную банковскую систему. Судьи, прокуроры, чиновники, которые ведут несоразмерный с имущественными декларациями образ жизни, без проблем лично или через подконтрольные оффшорные компании и трасты открывают счета в иностранных банках, кладут на свои счета деньги, полученные от коррупции", - цитирует пресс-служба финансового аналитика Центра противодействия коррупции Андрея Шурана.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Те, в России, кто сомневается в серьезности намерений Трампа прекратить войну, ошибаются - Грэм

Силы обороны отбили с начала суток 131 вражескую атаку - Генштаб

Один человек пострадал в результате атаки вражеских ударных БпЛА в Сумской области - ОВА

Кабмин переназначил Постоловскую заместителем министра социальной политики, семьи и единства

Кабмин назначил Ермоличева первым заместителем, Самоненко - заместителем министра финансов, а Бочко - госсекретарем Минфина

Кабмин назначил Башлыка, Высоцкого и Перелыгина заместителями министра экономики

Правительство назначило Бережную временной исполняющей министра культуры и стратегических коммуникаций - Свириденко

Украина уже представляет партнерам документ о потребностях в финансировании производства дронов - Зеленский

Зеленский подписал закон, согласно которому военнопленные должны получать такие же финансовые гарантии, как и все защитники

Зеленский подписал закон, который дает СБУ больше возможностей проводить специальные операции в защиту Украины

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА