В Харьковской области пресечена деятельность конвертцентра, через который выведено более 60 млн грн
Работники налоговой милиции и следственного управления национальной полиции Харьковской области ликвидировали конвертационный центр, услугами которого пользовались реальные предприятия Харьковской и Киевской областей.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, работу "конверта" организовал 39-летний харьковчанин с пятью помощниками.
"Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2016 годов составил более 60 млн грн. Вероятные потери бюджета только НДС составляют около 10 млн грн", - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрея Бежанова.
В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.27 и ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели 9 обысков в автомобилях, офисных и жилых помещениях, которые использовались участниками конвертцентра.
В ходе проведения обысков обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, черновые средства и сведения о полученных доходах, а также денежные средства в сумме эквивалентной 101 тыс. грн.
