В Киеве прекращена действительность нелегальной сети обменников, изъято более 12 млн грн - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют, изъяв более 12 млн грн.
"Правоохранители провели более тридцати обысков в местах расположения нелегальных обменников и машинах курьеров. Все пункты работали без соответствующих регистраций и лицензий. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли наличные в разных валютах, эквивалентную более 12 миллионам гривень", - сообщает пресс-служба СБУ в среду.
Правоохранители также выявили компьютерную технику для обработки нелегальных операций и "черную" бухгалтерию, подтверждающую проведение сделок с валютой.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины.
Организаторы подпольного бизнеса установлены, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их и других участников нелегальных валютных операций к уголовной ответственности
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Правоохранитель из Хмельницкого вместо возврата долга предложил заемщику оформить группу инвалидности - ГБР
18:09, 04.08.2025
"Евросолидарность" подала законопроект, который существенно ограничивает внесудебные обыски: только в случаях особо тяжких преступлений или коррупции
15:37, 04.08.2025
СБУ задержала наркозависимую, которая по заказу РФ готовила теракт в центре Днепра
15:29, 04.08.2025
Беспилотники СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, один самолет уничтожен полностью
13:34, 04.08.2025
СБУ задержала "крота" в Госспецтрансслужбе Минобороны
10:18, 04.08.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Трамп обещает "существенно" повысить пошлины для Индии из-за российской нефти
18:15, 04.08.2025
Зеленский ожидает от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий
18:05, 04.08.2025
Еще десять школ восстановлено на Киевщине и Черниговщине при поддержке ЕС - тысячи детей вернутся за парты уже осенью
17:59, 04.08.2025
Зеленский проведет во вторник Ставку по результатам визита в Харьковскую область
17:56, 04.08.2025
Заявления Пескова о возможной встрече лидеров выглядят как очередное затягивание времени - Ермак