В Киеве прекращена действительность нелегальной сети обменников, изъято более 12 млн грн - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют, изъяв более 12 млн грн.
"Правоохранители провели более тридцати обысков в местах расположения нелегальных обменников и машинах курьеров. Все пункты работали без соответствующих регистраций и лицензий. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли наличные в разных валютах, эквивалентную более 12 миллионам гривень", - сообщает пресс-служба СБУ в среду.
Правоохранители также выявили компьютерную технику для обработки нелегальных операций и "черную" бухгалтерию, подтверждающую проведение сделок с валютой.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины.
Организаторы подпольного бизнеса установлены, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их и других участников нелегальных валютных операций к уголовной ответственности
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
СБУ сообщила о заочном подозрении двум адмиралам и полковнику РФ, ответственным за ракетный удар по центру Одессы
16:38, 04.04.2025
СБУ задержала агента РФ, которую враг планировал подорвать вместе со взрывчаткой в людном месте Днепропетровской области
12:29, 04.04.2025
СБУ заочно сообщила о подозрении в захвате Запорожской АЭС трем российским генералам и их сообщникам
16:26, 03.04.2025
Задержан заместитель директора учебного заведения на Сумщине, "сливавший" оккупантам локации ВСУ
10:14, 03.04.2025
Двое киевлян планировали взорвать админздание райотдела полиции во Львове, они задержаны
10:19, 02.04.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Ветеран Нацгвардии, Герой Украины Финашин: Не могу сказать, что какая-то страна выиграла "ветеранку"
18:01, 04.04.2025
В Херсоне в результате артобстрела оккупантов повреждены больница и многоэтажки, есть пострадавший
17:57, 04.04.2025
Аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеского дрона в жилой дом в Харькове завершены
17:45, 04.04.2025
Советник главы МВД Финашин: Назначаем помощников облуправлений полиции, которые будут заниматься ветеранской политикой на местах
17:18, 04.04.2025
ВАКС огласил приговор по делу нардепа, получавшего незаконные компенсации за съем жилья в Киеве