В Киеве прекращена действительность нелегальной сети обменников, изъято более 12 млн грн - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют, изъяв более 12 млн грн.
"Правоохранители провели более тридцати обысков в местах расположения нелегальных обменников и машинах курьеров. Все пункты работали без соответствующих регистраций и лицензий. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли наличные в разных валютах, эквивалентную более 12 миллионам гривень", - сообщает пресс-служба СБУ в среду.
Правоохранители также выявили компьютерную технику для обработки нелегальных операций и "черную" бухгалтерию, подтверждающую проведение сделок с валютой.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины.
Организаторы подпольного бизнеса установлены, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их и других участников нелегальных валютных операций к уголовной ответственности
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Правоохранители подтверждают разоблачение инспектора столичного Депзема на взятке в $15 тыс.
16:11, 23.04.2025
СБУ заочно сообщила о подозрении 14 клирикам РПЦ за захват церквей на оккупированных территориях
15:35, 22.04.2025
Разоблачено хищение не менее 153 млн грн на строительстве Подольского моста в Киеве
13:16, 22.04.2025
СБУ задержала 5 пророссийских агитаторов, среди которых однопартиец экс-нардепа Мураева
16:28, 21.04.2025
Безработная из Черниговской области устанавливала "видеоловушки", чтобы корректировать удары РФ по эшелонам ВСУ
10:36, 21.04.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Сибига: Если Россия действительно хочет мира, то она должна прекратить огонь, не дожидаясь 9 мая
16:01, 28.04.2025
В результате попадания "шахедов" в Харьковской области повреждено агропредприятие
15:58, 28.04.2025
Глава ВВК на Буковине брал взятки до $10 тыс. за фиктивные документы для уклонения от службы
15:52, 28.04.2025
Отключение электроэнергии затронуло часть Испании, Португалии и Франции
15:46, 28.04.2025
ЦПД о перемирии Путина на три дня: Это манипуляция, попытка скрыть намерения продолжать войну