В Киеве прекращена действительность нелегальной сети обменников, изъято более 12 млн грн - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют, изъяв более 12 млн грн.
"Правоохранители провели более тридцати обысков в местах расположения нелегальных обменников и машинах курьеров. Все пункты работали без соответствующих регистраций и лицензий. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли наличные в разных валютах, эквивалентную более 12 миллионам гривень", - сообщает пресс-служба СБУ в среду.
Правоохранители также выявили компьютерную технику для обработки нелегальных операций и "черную" бухгалтерию, подтверждающую проведение сделок с валютой.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины.
Организаторы подпольного бизнеса установлены, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их и других участников нелегальных валютных операций к уголовной ответственности