В Киеве прекращена действительность нелегальной сети обменников, изъято более 12 млн грн - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют, изъяв более 12 млн грн.
"Правоохранители провели более тридцати обысков в местах расположения нелегальных обменников и машинах курьеров. Все пункты работали без соответствующих регистраций и лицензий. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли наличные в разных валютах, эквивалентную более 12 миллионам гривень", - сообщает пресс-служба СБУ в среду.
Правоохранители также выявили компьютерную технику для обработки нелегальных операций и "черную" бухгалтерию, подтверждающую проведение сделок с валютой.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины.
Организаторы подпольного бизнеса установлены, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их и других участников нелегальных валютных операций к уголовной ответственности
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
СБУ и ССО уничтожили два российских самолета Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два повреждены
19:41, 27.06.2025
Зеленский отметил наградами спецназовцев Центра спецоперации "А" СБУ
20:56, 26.06.2025
СБУ: 19-летний житель Киевщины пытался взорвать нацгвардейца, заманив его свиданием с девушкой из чата знакомств
10:25, 26.06.2025
СБУ проводит плановые мероприятия по безопасности в Шевченковском районе Киева
09:55, 26.06.2025
СБУ разоблачила схему продажи фейковых "Дии", "Резерв+" и военных документов для уклонения от мобилизации
19:05, 25.06.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
На Сумщине подготовили места для временного и длительного проживания эвакуированных жителей
00:34, 30.06.2025
Враг активизировался на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб
23:49, 29.06.2025
В Дрогобыче ликвидируют один из очагов пожара после ночного российского обстрела
22:46, 29.06.2025
Шмыгаль и премьер Испании обсудили совместное военное производство и восстановление Украины
21:45, 29.06.2025
Взрывотехники обезвредили "Молнию", упавшую в частном домовладении и не сдетонировавшую