В Киеве прекращена действительность нелегальной сети обменников, изъято более 12 млн грн - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют, изъяв более 12 млн грн.
"Правоохранители провели более тридцати обысков в местах расположения нелегальных обменников и машинах курьеров. Все пункты работали без соответствующих регистраций и лицензий. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли наличные в разных валютах, эквивалентную более 12 миллионам гривень", - сообщает пресс-служба СБУ в среду.
Правоохранители также выявили компьютерную технику для обработки нелегальных операций и "черную" бухгалтерию, подтверждающую проведение сделок с валютой.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины.
Организаторы подпольного бизнеса установлены, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их и других участников нелегальных валютных операций к уголовной ответственности
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Безработный из Одесской области, который шпионил для врага в женской одежде, получил 15 лет тюрьмы - СБУ
17:27, 25.08.2025
Безработный из Одесской области, который шпионил для врага в женской одежде, получил 15 лет тюрьмы - СБУ
17:27, 25.08.2025
Дело о завладении 1,34 млрд грн Минобороны на закупке боеприпасов передано в суд - Нацполиция
16:11, 25.08.2025
Семья адвокатов из Запорожья занималась схемами для уклонистов - СБУ
14:46, 25.08.2025
СБУ обнародовала новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова, который подозревается в торговле с РФ
10:46, 22.08.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
АРМА перечислило более $3,5 миллиона в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии
05:40, 26.08.2025
Оккупанты потеряли 142 человека на покровском направлении, всего на фронте 136 боестолкновений - Генштаб
04:41, 26.08.2025
Сибига пояснил Рубио и европейским министрам МИД позицию Украины относительно гарантий безопасности
03:23, 26.08.2025
Рубио обсудил с европейскими главами МИД совместные шаги для остановки войны
01:57, 26.08.2025
Трамп в этом году хочет встретиться с Ким Чен Ыном - СМИ