Интерфакс-Украина
17:12 30.03.2016

В Киеве прекращена действительность нелегальной сети обменников, изъято более 12 млн грн - СБУ

1 мин читать
В Киеве прекращена действительность нелегальной сети обменников, изъято более 12 млн грн - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют, изъяв более 12 млн грн.

"Правоохранители провели более тридцати обысков в местах расположения нелегальных обменников и машинах курьеров. Все пункты работали без соответствующих регистраций и лицензий. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли наличные в разных валютах, эквивалентную более 12 миллионам гривень", - сообщает пресс-служба СБУ в среду.

Правоохранители также выявили компьютерную технику для обработки нелегальных операций и "черную" бухгалтерию, подтверждающую проведение сделок с валютой.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины.

Организаторы подпольного бизнеса установлены, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их и других участников нелегальных валютных операций к уголовной ответственности

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Третий армейский корпус сдержал наступление россиян на последнем рубеже Донбасса - Билецкий

Экс-детективу БЭБ на Буковине инкриминируют попытку фальсификации доказательств в уголовном производстве - прокуратура

Оккупанты разрушили дом в Степногорске Запорожской области, погибли два мирных жителя

ВАКС отправил под стражу нардепа Кузнецова с возможностью залога в 8 млн грн - СМИ

Кабмин назначил Новикова и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель"

Австрийский суд разрешил "Нафтогазу" взыскать с РФ более EUR120 млн активов

Бойцы двух бригад НГУ получили от громады Киева 2300 БпЛА - Кличко

Качка: Инвестировать в Украину сегодня - значит инвестировать в будущее государства-члена ЕС

Силы обороны уничтожили ЗРК С-300 на временно оккупированной территории Запорожской области - Генштаб ВСУ

Президент Литвы принял отставку правительства, кабмин временно возглавит министр финансов Шаджюс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА