Интерфакс-Украина
17:12 30.03.2016

В Киеве прекращена действительность нелегальной сети обменников, изъято более 12 млн грн - СБУ

1 мин читать
В Киеве прекращена действительность нелегальной сети обменников, изъято более 12 млн грн - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют, изъяв более 12 млн грн.

"Правоохранители провели более тридцати обысков в местах расположения нелегальных обменников и машинах курьеров. Все пункты работали без соответствующих регистраций и лицензий. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли наличные в разных валютах, эквивалентную более 12 миллионам гривень", - сообщает пресс-служба СБУ в среду.

Правоохранители также выявили компьютерную технику для обработки нелегальных операций и "черную" бухгалтерию, подтверждающую проведение сделок с валютой.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины.

Организаторы подпольного бизнеса установлены, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их и других участников нелегальных валютных операций к уголовной ответственности

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Спикер МИД: Путин ранее поддерживал вступление стран в НАТО

Под российский обстрел в воскресенье попал житель Херсона - ОВА

Вражеский артобстрел Купянска унес жизнь жителя города, еще один тяжело ранен

В РФ обсуждается возможность запрета экспорта бензина – СВР

Оккупанты обстреляли центр Херсона, есть погибший и раненый

Украина вышла из Оттавской конвенции, потому что оказалась в неравной ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону, - МИД

Ветераны ГУР с ампутациями примут участие в горном марафоне во французском Морзине: 52 км, 3 км набора высоты

Нардепы Костенко и Федина отмечают необходимость выхода Украины из Оттавской конвенции

Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Сийярто утверждает, что США отменили санкции, которые мешали Венгрии строить АЭС вместе с РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА