СБУ обнаружила в Славянске конвертцентр по отмыванию госсредств
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБE) совместно с прокуратурой в Славянске (Донецкая обл.) прекратили деятельность конвертационного центра по отмыванию государственных средств с оборотом более 10 млн грн в месяц.
Как сообщил пресс-центр СБУ в четверг, менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по тенизации доходов и обналичиванию денег.
"Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов "конверта" фигурируют государственные и коммунальные предприятия из Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертцентра составил более 10 млн грн", - указано в сообщении.
Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия 200 тыс. "отмытых" грн в банковском отделении.
"Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая доказывает осуществление финансовых сделок, банковские карточки, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертцентра", - сообщили в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.