Налоговая милиция выявила сотрудников банка, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям
Налоговая милиция Киева выявила должностных лиц одного из банков, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям.
Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), получившие кредиты компании входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе расследования деятельности центра сотрудники налоговой провели обыски в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины.
В результате обысков налоговая милиция изъяла юридические документы предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым было установлено, что должностные лица банка выдали кредиты пяти предприятиям, входящим в конвертационный центр, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка. В дальнейшем средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского Луки - источник
09:34, 01.05.2024
"Укрзализныця" сможет приобрести 40 дизельных локомотивов за средства кредита экспортно-импортного банка США
20:34, 10.04.2024
"Манифест 42" призывает Зеленского продлить мораторий на обыски бизнеса с блокировкой его работы
12:29, 09.04.2024
Украина согласится на кредитные условия финансирования военной помощи со стороны США - Зеленский
19:44, 06.04.2024
Украина рассчитывает на предоставление Южной Кореей $2,1 млрд льготных кредитов до 2029г
22:26, 02.04.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
Кличко: сильной, демократической и безопасной Европы без Украины, как равноправного партнера, быть не может
05:18, 04.05.2024
USAID анонсировало пакет помощи аграрному сектору Украины на $ 60 млн
04:18, 04.05.2024
G-7 рассматривает план предоставления Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов по инициативе США
03:05, 04.05.2024
В Харькове в результате падения обломков БПЛА начался пожар в офисном здании
02:28, 04.05.2024
В результате вражеской атаки БПЛА на Харьков пострадали 3 человека, в том числе 13-летний ребенок