Налоговая милиция выявила сотрудников банка, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям
Налоговая милиция Киева выявила должностных лиц одного из банков, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям.
Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), получившие кредиты компании входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе расследования деятельности центра сотрудники налоговой провели обыски в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины.
В результате обысков налоговая милиция изъяла юридические документы предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым было установлено, что должностные лица банка выдали кредиты пяти предприятиям, входящим в конвертационный центр, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка. В дальнейшем средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
НБУ продлил еще на 30 рабочих дней рассмотрение документов Тигипко на покупку Идея Банка
20:30, 14.03.2025
Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Шевцовой
14:09, 14.03.2025
Великобритания предоставит 2 миллиарда фунтов стерлингов кредита союзническим правительствам для закупки оружия британского производства - СМИ
03:32, 14.03.2025
ЕБРР может частично покрыть риски ПроКредит Банка по новым кредитам на EUR70 млн
19:56, 05.03.2025
Украина и Великобритания подписали кредитный договор, который будет погашен от российских активов - Зеленский
23:09, 01.03.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Больше всего оккупанты атаковали покровское и торецкое направление - Генштаб
08:54, 18.03.2025
Два человека погибли и семеро пострадали в результате вражеских обстрелов Херсонщины - Прокудин
08:35, 18.03.2025
Под Запорожьем восстанавливают электроснабжение после вражеских обстрелов
08:19, 18.03.2025
Оккупанты за сутки потеряли 1500 человек и 109 ед. автотехники - Генштаб
07:50, 18.03.2025
Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области - ОВА