Налоговая милиция выявила сотрудников банка, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям
Налоговая милиция Киева выявила должностных лиц одного из банков, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям.
Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), получившие кредиты компании входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе расследования деятельности центра сотрудники налоговой провели обыски в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины.
В результате обысков налоговая милиция изъяла юридические документы предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым было установлено, что должностные лица банка выдали кредиты пяти предприятиям, входящим в конвертационный центр, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка. В дальнейшем средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
НБУ продлил еще на 30 рабочих дней рассмотрение документов Тигипко на покупку Идея Банка
20:30, 14.03.2025
Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Шевцовой
14:09, 14.03.2025
Великобритания предоставит 2 миллиарда фунтов стерлингов кредита союзническим правительствам для закупки оружия британского производства - СМИ
03:32, 14.03.2025
ЕБРР может частично покрыть риски ПроКредит Банка по новым кредитам на EUR70 млн
19:56, 05.03.2025
Украина и Великобритания подписали кредитный договор, который будет погашен от российских активов - Зеленский
23:09, 01.03.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа - СМИ
04:26, 18.03.2025
"АТБ", "Сильпо" и "Аврора" стали лидерами розничной торговли по выручке в 2024г - индекс Opendatbot
03:47, 18.03.2025
Трамп: многие элементы соглашения о мире в Украине уже согласованы
02:28, 18.03.2025
Трамп анонсировал разговор с Путиным во вторник
01:11, 18.03.2025
Суд изменил меру пресечения подозреваемому в избиении девочки парню в Белой Церкви - прокуратура