Интерфакс-Украина
15:56 04.04.2016

Налоговики Австралии проведут расследование по материалам "панамского дела"

1 мин читать
Налоговики Австралии проведут расследование по материалам "панамского дела"

Австралийское налоговое управление проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Эти документы, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и были опубликованы в прошедшие выходные, содержат данные о причастности ряда известных мировых деятелей к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и другим махинациям.

Именно в уходе от выплаты налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы. Как говорится в заявлении налогового ведомства страны, некоторые из подозреваемых и раньше попадали в поле зрения налоговых властей, о других налоговики узнали впервые, сообщает BBC.

"На данный момент мы идентифицировали более 800 налогоплательщиков, более 120 из них связаны с компанией, предоставляющей услуги по созданию офшорных фирм, которая базируется в Гонконге", - говорится в сообщении управления.

Действия части подозреваемых могут подпасть под статью о серьезных финансовых преступлениях. Их дела будет расследовать особый отдел налогового ведомства.

Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Убийство Парубия было тщательно подготовлено, СБУ привлечена к расследованию - Зеленский

Буданов об убийстве Парубия: Враги не способны покорить Украину силой, поэтому прибегают к терроризму

Глава МИД Польши об убийстве Парубия: Украина потеряла одного из своих лучших сыновей

Буданов предупредил о большой волне "информационного нагнетания" из-за учений в Беларуси

Россияне попали в рынок на Днепропетровщине, четверо пострадавших

Сибига призвал европейских коллег к полной дипломатической мобилизации и реалистичным стратегиям по принуждению РФ к миру

ГУР Минобороны Украины уничтожило склад взрывчатых веществ в Тульской области - источник

Посол ЕС Матернова: Я шокирована убийством Парубия

УКК помогал пострадавшим от воздушной атаки РФ на Запорожье

Оккупанты снова расстреляли гражданского в Донецкой области - НГУ "Азов"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА