Интерфакс-Украина
17:25 05.04.2016

СБУ разоблачила механизм сотрудничества коммерческого банка в Киеве с отделениями в "ДНР/ЛНР"

1 мин читать
СБУ разоблачила механизм сотрудничества коммерческого банка в Киеве с отделениями в "ДНР/ЛНР"

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, менеджмент банка организовал в так называемых "ДНР/ЛНР" регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги". Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР".

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". Правоохранители обнаружили договора на передачу имущества банка фирме из "ДНР" и "отчетность" об уплаченных террористами "налогах".

Кроме того, отметили в СБУ, в этих офисах хранятся печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из "ДНР", а менеджерами - бывшие сотрудники банка.

Следователи СБУ открыли по данному факту уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп анонсировал разговор с Путиным во вторник

Суд изменил меру пресечения подозреваемому в избиении девочки парню в Белой Церкви - прокуратура

Ермак о встрече делегаций Украины и США: замечательная рабочая встреча, на которой обсуждались предметные вещи

На покровском направлении с начала суток обезврежено 330 оккупантов - Генштаб ВСУ

Россияне совершили атаки на Днепропетровскую и Запорожскую область, есть повреждения - власти

Заривна: более 1,6 млн украинских детей находятся под контролем РФ

Станция метро "Вокзальная" работает на вход и выход, обнаруженный предмет не представляет угрозы - КГГА

Сибига: Иран пытался избежать ответственности за сбитие рейса PS752, но ему помешали

Суд закрыл дело о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке

Сибига провел встречу с тайским коллегой, проинформировал о стремлении Украины к миру

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА