Интерфакс-Украина
17:25 05.04.2016

СБУ разоблачила механизм сотрудничества коммерческого банка в Киеве с отделениями в "ДНР/ЛНР"

1 мин читать
СБУ разоблачила механизм сотрудничества коммерческого банка в Киеве с отделениями в "ДНР/ЛНР"

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, менеджмент банка организовал в так называемых "ДНР/ЛНР" регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги". Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР".

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". Правоохранители обнаружили договора на передачу имущества банка фирме из "ДНР" и "отчетность" об уплаченных террористами "налогах".

Кроме того, отметили в СБУ, в этих офисах хранятся печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из "ДНР", а менеджерами - бывшие сотрудники банка.

Следователи СБУ открыли по данному факту уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

На фронте произошло 139 столкновений с начала суток - Генштаб

Рада в четверг может рассмотреть изменения в бюджет-2025 в части финансирования ВСУ

РФ ударила по учебному подразделению сухопутных войск ВСУ, три жертвы и 18 пострадавших

Посол США Дэвис обсудила с Епифанием роль церквей в поддержке украинских общин

Проведение выборов во время военного положения невозможно - Стефанчук

Стефанчук рассчитывает, что Рада примет президентский законопроект об усилении НАБУ/САП в целом

МВД и ЦПД опровергли информацию про якобы повышенный радиоактивный фон в Запорожской области

Более 412 млн грн выделила Киевская ОВА на помощь военным, а также инвестирует в обучение гражданских - Калашник

В Украину вернулся подросток, который провел три года в оккупации - Ермак

Украина рассчитывает на присоединение Исландии к Коалиции гражданской защиты - Кондратюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА