Интерфакс-Украина
18:30 06.04.2016

Прокуратура Кельна возбудила дело против Mossack Fonseca более года назад

2 мин читать
Прокуратура Кельна возбудила дело против Mossack Fonseca более года назад

Прокуратура Кельна возбудила уголовное дело против юридической фирмы Mossack Fonseca задолго до того, как она стала основным фигурантом скандального "панамского дела", передает Deutsche Welle.

Германские правоохранительные органы начали расследовать деятельность Mossack Fonseca более года назад, сообщила в среду газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное журналистское расследование с телеканалами NDR и WDR.

Согласно информации германских СМИ, дело против панамской юридической фирмы было возбуждено после того, как налоговые органы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия приобрели почти за 1 млн евро компакт-диск с секретными данными Mossack Fonseca. При этом речь шла о значительно меньшем объеме информации, чем в утекших в интернет "панамских досье". Однако в результате многие немецкие граждане вынуждены были признать вину в уклонении от уплаты налогов.

Немецкие журналисты полагают, что расследование в отношении Mossack Fonseca продлится еще долго и рассчитывать на его окончание в 2016 году не приходится. По данным "панамских досье", по меньшей мере 28 немецких банков пользовались услугами юридической фирмы с целью посредничества при создании офшорных компаний или управления ими.

При этом многие германские финансовые институты направили в налоговые ведомства Северного Рейна-Вестфалии уведомления в том, что подозревают панамских юристов в отмывании денег. Речь идет в основном о тех банках, в отношении которых в ФРГ возбуждены дела в связи с оказанием помощи в уклонении от налогов.

Германские и иностранные финансовые институты уже выплатили в Северном Рейне-Вестфалии штрафы на общую сумму около 600 млн евро, пишет Suddeutsche Zeitung. Так, Commerzbank заплатил 17,1 млн евро, а HSH Nordbank и Hypo-Vereinsbank - по 20 млн евро. Кроме того, пока не закончено судебное разбирательство по поводу швейцарской "дочки" Deutsche Bank.

Как сообщалось, в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин распределил 196 млн грн на создание образовательных пространств и модернизацию школьных пищеблоков - Шмыгаль

Кабмин провел ряд кадровых изменений: уволен глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения

Кабмин уволил главу ГАЗО и возложил его обязанности на первого заместителя Фещенко

СБУ и Нацполиция задержали командование батальона в Одесской области, которое во время войны разворовало почти 100 млн грн

Кабмин уволил Кременя с должности языкового омбудсмена с 8 июля

Новая волна участников REDpreneurUA овладевает финансовой грамотностью

Минобороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США по вопросу поставки оборонной помощи

Сибига: Мы должны послать агрессору правильные сигналы, усиливая способности Украины

ГБР завершило расследование в отношении экс-руководства МВД за разгон участников протестов во время Революции достоинства

В Донецкой области по меньшей мере два человека погибли в результате обстрелов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА