Интерфакс-Украина
11:54 20.04.2016

США начали расследование по материалам "панамских досье"

2 мин читать

Власти США начали уголовное расследование на основании документов "панамских досье".

Как сообщает газета The Guardian, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара обратился с письмом в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), сделавший информацию о деятельности панамской фирмы Mossack Fonseca достоянием общественности, с просьбой о дополнительной информации и содействии в расследовании.

Письмо прокурора опубликовано на сайте британского издания, первым получившего эту информацию.

О деталях расследования и о том, кто является его фигурантами, информации пока нет. Пресс-служба прокуратуры отказалась комментировать новости о расследовании.

Как сообщалось, 3 апреля ICIJ, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме юрфирма Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам "отмывать" деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Позднее ICIJ объявил, что не намерен публиковать весь объем документов.

Ранее министерство юстиции США заявило, что изучает документы, обнародованные СМИ по всему миру, чтобы понять, имеет ли смысл проводить официальное расследование.

В "панамских досье" упоминается более 200 американских граждан, причем против некоторых из них прокурор П.Бхарара уже вел расследования ранее, отмечает Guardian.

П.Бхарара известен как борец с коррупцией, преследовавший около ста влиятельных финансистов в США и проводивший расследования против хедж-фондов и банков, в том числе против Deutsche Bank, отмечает радиостанция Deutsche Welle.

Она напоминает, что американский журнал Time включал П.Бхарару в список 100 наиболее влиятельных людей в мире.

В 2013 году имя П.Бхарары было внесено в российский санкционный список - ему запрещен въезд в Россию, сообщает Deutsche Welle. Именно этот прокурор обвинял российского гражданина Виктора Бута в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка в 2010-2011 годах.

В 2013 году П.Бхарара возбудил уголовное дело против преступной группировки, в которую входил российский криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов по прозвищу Тайванчик.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Силам Обороны удалось потеснить врага на Северо-Слобожанском направлении - Генштаб

Россиянам удалось захватить Зеленый Гай - Deep State

Путин предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на уход Украины с Донбасса – журналист со ссылкой на источник

Трамп поддерживает план передачи территории в обмен на мир в Украине - СМИ

Встреча Коалиции желающих состоится в воскресенье

Туск: Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу

Стармер: Приветствую открытость Соединенных Штатов, вместе с Европой, предоставить Украине надежные гарантии безопасности в рамках любого соглашения

Зеленский: Российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары по украинским позициям

Трамп: Путин требует отдать ему весь Донбасс - СМИ

Россияне оккупировали два села в Донецкой области - ОСГВ "Днепр"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА