Интерфакс-Украина
13:57 28.04.2016

В Днепропетровске прекращена деятельность конвертцентра с оборотом 200 млн грн

1 мин читать
В Днепропетровске прекращена деятельность конвертцентра с оборотом 200 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровске деятельность конвертационного центра с общим оборотом 200 млн грн.

Как сообщает пресс-служба УСБУ в Днепропетровской области, житель областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Преступная сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.

"В течение 2015-2016 гг. были незаконно переведены в наличные более 200 млн грн и предоставлены услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более 70 предприятиям из разных регионов Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Во время обысков в офисном помещении, машине и по месту жительства организатора схемы сотрудники спецслужбы изъяли более 700 тыс. грн. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Вражеские БпЛА попали в здание Кременчугского ТЦК и в жилой дом, военные не пострадали - Сухопутные войска

Женская мобилизация не планировалась и не планируется, Арестович работает в интересах РФ

Зеленский в день ВМС: "Москва" пошла на дно, Змеиный под контролем, а "зерновой коридор" поддерживает продовольственную безопасность мира

В Техасе количество жертв наводнения превысило 50

Оккупанты снова атаковали Полтавщину, вспыхнул пожар в частном домовладении - ОВА

"Украина - морское государство": Сырский поздравил военных ВМС с профессиональным праздником

На Харьковщине двое погибших и 11 пострадавших из-за вражеских обстрелов в течение суток - Синегубов

Враг атаковал спасателей в Харькове и Херсоне во время работ на месте обстрелов - ГСЧС

В Украине на 90 дней продлят военное положение и мобилизацию - нардеп

Силы обороны обезвредили 117 из 157-ти ударных беспилотников - Воздушные силы

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА