СБУ в Краматорске прекратила деятельность конвертцентра по отмыванию средств с госзакупок
Сотрудники Службы безопасности Украины в Краматорске прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги с государственных закупок.
Как сообщал во вторник пресс-центр СБУ, по предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 млн грн функционировал с начала 2015 года.
"Конверт оказывал услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень", - сказано в сообщении.
Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники СБУ изъяли 1 млн грн, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
Также были заблокированы 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для осуществления противоправных операций"
Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжается досудебное следствие.