В Киеве конвертцентр "отмывал" средства "ЛНР" и крупного предприятия ГМК
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию так называемой "ЛНР".
Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 30 коммерческих структур, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга.
"Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или оказания услуг с предприятиями, действующими на временно оккупированных территориях. Под видом выполнения фиктивных договоров предприятия т.н. "ЛНР" перечисляли средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам", - сообщили в СБУ.
Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертцентра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
Также правоохранители изъяли почти 1 млн грн наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Открыто уголовное производство по 205 (фиктивное предпринимательство) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
